ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2020-033

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月12 日以通讯方式召开了第五届监事会第六次（临时）会议。本次会议的召开事宜由 公司监事会于2020 年5 月11 日以电子邮件通知公司全体监事。本次会议应到监 事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《关于变更监事的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

经审核，公司监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真 实、准确、完整；公司对拟发生的2020 年度日常关联交易的预估符合公司公平、 公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的情形。

三、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于签 订日常关联交易框架合同的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：本次公司签订的日常关联交易框架合同内容符 合公平、公正、公允的原则，有利于公司的可持续发展，不存在利用关联关系损

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2020-033

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的情形 。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会 2020 年5 月12 日

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