ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 12, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-080

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议于2019 年11 月12 日下午15:00 以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇 潘阳工业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董 事会于2019 年11 月6 日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事5 名，实到董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》；

决议选举吴明福先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会批准 之日起生效。吴明福先生简历详见附件。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会副董事长的议案》；

决议选举钱芳女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准 之日起生效。钱芳女士简历详见附件。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会委员设立情况如下：

战略委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任，其中，黄鹏先 生担任战略委员会召集人；

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-080

审计委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任，其中，权小锋先 生担任审计委员会召集人；

提名委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任，其中，黄鹏先 生担任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任，其中，权 小锋先生担任薪酬与考核委员会召集人。

以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》；

决议聘任钱芳女士为公司总经理，聘任施健先生为公司副总经理，聘任俞军 先生为公司财务负责人，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任施健先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。 施健先生简历详见附件。

施健先生联系方式：

联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777 号

联系电话:0512-65768211

传真：0512-65498037

电子邮箱：di02@lpsk.com.cn

六、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘

任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任夏金玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起

生效。夏金玲女士简历详见附件。

夏金玲女士联系方式：

联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777 号

联系电话:0512-65768211

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-080

传真：0512-65498037

电子邮箱：di06@lpsk.com.cn

七、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任沈靖宇女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会批准 之日起生效。沈靖宇女士简历详见附件。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2019 年11 月12 日

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-080

附件:简历

吴明福先生 ：公司实际控制人，1948 年出生，中国台湾籍，高中学历。毕业 后开始经商，1985 年创建台湾罗普斯金并任董事长；1993 年到大陆投资设立公 司前身罗普斯金花格网，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长、罗普斯金 控股董事、铭富控股董事、苏州特罗普企业管理有限公司执行董事。

吴明福先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过罗普斯金控股有 限公司持有公司65.46%的股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职资格。

钱芳女士 ： 1969 年出生，中国国籍，本科学历。毕业后即服务于罗普斯金 花格网，1994 年-1998 年任罗普斯金花格网总经理助理；1998-2007 年历任罗普 斯金花格网董事、罗普斯金有限公司董事。现任公司总经理、董事，兼任苏州铭 恒金属科技有限公司总经理、苏州罗普斯金建筑科技有限公司执行董事、苏州罗 普斯金门窗有限公司执行董事。

钱芳女士持有公司4.66% 的股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司控 股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈鸿村先生 ：董事、副总经理。1969 年出生，中国台湾籍，大专学历。1992-1995 年任台湾罗普斯金业务员，1995-2007 年历任罗普斯金花格网业务员、业务经理， 罗普斯金有限公司副总经理。2007 年-2018 年任公司董事、副总经理。现任公司 董事，兼任苏州铭德铝业有限公司总经理。

陈鸿村先生未直接或间接持有公司股份，目前担任公司控股股东全资孙公司 的高级管理人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-080

惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职资格。

黄鹏先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，博士，教授； 1988 年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任，以及财税学博士生导师； 现任公司独立董事；同时兼任苏州胜利精密科技股份有限公司独立董事。黄鹏先 生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司 控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

权小锋先生 ：中国国籍，1981 年4 月出生，博士研究生学历，教授。2011 年起历任苏州大学东吴商学院副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授，兼 任苏州赛腾精密电子股份有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司、东吴证券 股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事，权小锋先生已取得中 国证监会认可的独立董事资格证书。

权小锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公 司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

施健先生 ，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚 明照明有限公司，1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师， 1998-2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司IT 主管，2001-2004 年任越新系 统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005 年任上海兴康软件系统有 限公司高级咨询顾问，2005-2007 年任罗普斯金有限公司IT 部经理。2007 年起 任罗普斯金铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-080

施健先生持有公司股份54,000 股，与持有公司5%以上股份的股东及公司控 股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

俞军先生： 1998-2000 年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007 年历任 罗普斯金有限公司会计、财务经理，2007 年至2016 年担任公司财务负责人，于 2016 年10 月至2018 年6 月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018 年 6 月起至今任公司财务负责人。

俞军先生持有公司股份54,000 股，与持有公司5%以上股份的股东及公司控 股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

夏金玲女士 ，1986年12月出生，中国国籍，本科学历，2012年10月开始就职 于苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室，于2013年9月参加深圳证券交 易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证，2013 年10月起至今担任公司证券事务代表。

夏金玲女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

沈靖宇女士 ，1981年生，中国国籍，本科学历，2002年开始进入公司担任ERP 工程师，2012年至今担任公司文控工程师，2018年4月起至今任公司内审负责人。

沈靖宇女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

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