ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 11, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-056

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 五次（临时）会议于2019 年7 月11 日上午以现场结合通讯方式在苏州市相城区 黄埭镇潘阳工业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由 公司监事会于2019 年7 月4 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及 其他列席人员。本次会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了 如下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于出 售资产暨关联交易的议案》；

经审议，我们认为：本次出售资产的关联交易事项符合公司的规划，决策 程序合法合规，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情形。

《关于出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查 阅。

二、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于调 整公司2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审 议。

经审议，我们认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准 确、完整；公司对拟发生的2019年度日常关联交易的预估及调整事项符合公平、 公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-056

规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者 查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会 2019 年7 月11 日

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