ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-047

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年6 月18 日 上午以通讯方式召开第四届董事会第十六次（临时）会议。本次会议的召开事宜 由公司董事会于2019 年6 月17 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应 到董事5 名，实到董事5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

本次会议经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更2019 年第一季度利润分配预案的议案》，并同意将变更后的利润分配预案内 容提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

决议将公司2019年第一季度利润分配预案变更为：拟以2019年3月31日总股 本502,603,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2元（含税）， 共计派发现金红利额100,520,720元（含税），本次不进行资本公积转增股本和 送红股；

并取消原于公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过的《2019年第 一季度利润分配预案》；

同时决议将公司2019年第一次临时股东大会拟审议的《2019年第一季度利润 分配预案》的内容调整为上述变更后的利润分配预案内容。

《关于变更公司2019年第一季度利润分配预案的公告》刊登于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

独立董事、监事会对此议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-047

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2019 年6 月18 日

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