ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-043

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五 次（临时）会议于2019 年6 月13 日上午10:00 以现场方式在苏州市相城区黄埭 镇潘阳工业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司 董事会于2019 年6 月6 日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事5 名，实到董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2019 年 第一季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《关于公司2019年第一季度利润分配预案的公告》刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

独立董事、监事会对此议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2019 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

特此公告。

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-043

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2019 年6 月13 日

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