ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-044

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三 次（临时）会议于2019 年06 月13 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘 阳工业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事 会于2019 年6 月6 日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议 应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2019 年 第一季度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 监 事 会 2019 年6 月13 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1