ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 10, 2018

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-044

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次（临时）会议于2018 年12 月10 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘 阳工业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事 会于2018 年11 月24 日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列 席人员。会议应到董事5 名，实到董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下 决议：

一、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于出 售资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议；

关联董事吴明福对本议案回避表决。

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。 公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见， 意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于设 立全资子公司的议案》；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司暨内部转让股 权的公告》。

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-044

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于向 全资子公司转让股权的议案》；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司暨内部转让股 权的公告》。

四、 公司以赞成票2 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公 司及子公司2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。 关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村对本议案回避表决。因非关联董事未达3人， 本议案将提交股东大会审议。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见， 意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2018 年12 月26 日14:00 召开公司2018 年第二次临时股东大会。 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

特此公告。

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