ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-022

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次 （临时）会议于2018 年6 月20 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工 业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2018 年6 月11 日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到 董事5 名，实到董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任财务负责人的议案》；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于财务负责人辞职及聘任新财务负 责人的公告》。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2018 年7 月6 日14:00 召开公司2018 年第一次临时股东大会。 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-022

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2018 年6 月20 日

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