ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-035

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议于2017 年10 月30 日上午10:00 以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇 潘阳工业园太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董 事会于2017 年10 月19 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 5 名，实际出席董事5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2017 年 第三季度报告全文及正文》；

《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资 者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于对 外投资设立两家全资子公司的议案》；

《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查 阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于设 立第一销售分公司的议案》；

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-035

《关于设立第一销售分公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查 阅。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公 司与全资子公司股权内部转让的议案》；

《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查 阅。

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查 阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2017 年10 月30 日

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