ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 17, 2016

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-008

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次（临时）会议于2016 年2 月17 日上午9:30 以现场方式在江苏省苏州市阳澄 湖中路31 号公司2 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016 年2 月15 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应 到董事5 名，现场参会董事4 名，通讯方式参会1 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于延 长公司第一期员工持股计划实施期限的议案》,并同意将该议案提交公司股东大 会审议；关联董事钱芳女士、陈鸿村先生对此项议案予以了回避表决。

因公司员工持股计划认购的英大证券罗普斯金1 号集合资产管理计划成立时 间较晚、股票二级市场波动较大等因素，截止目前英大证券罗普斯金1 号集合资 产管理计划尚未能全额购买公司股票，为促进公司员工持股计划的顺利推进，切 实发挥对员工的激励作用，经公司第一期员工持股计划持有人会议通过，公司拟 将第一期员工持股计划的股票购买实施期限延长4 个月。

公司独立董事、监事会就本议案发表了意见，意见全文刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-008

决议拟将公司经营范围变更为：研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、 幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动），最终以在工商管理部门登记的结果为准；同时修订公司章程中相应内 容。

公司章程修订内容详见附件，新的《公司章程》全文刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2016 年第二次临时股东大会的议案》。

决议于2016 年3 月4 日召开公司2016 年第二次临时股东大会，《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2016 年2 月17 日

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-008

附件:公司章程修订案

原条款	变更后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件；生产和销售铝合金铸锭（棒）、特种大型铝合金型材、废铝再生及综合利用。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。	第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》或《上海证券报》或《证券时报》上公告。

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