ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 24, 2015

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-047

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次（临时）会议于2015 年12 月24 日上午9:30 以现场方式在江苏省苏州市阳澄 湖中路31 号公司2 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015 年12 月17 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应 到董事5 名，现场参会董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会 审议；

因公司老厂区整体搬迁，公司拟将注册地址变更为：江苏省苏州市相城区黄 埭镇潘阳工业园太东路 2777 号，同时《公司章程》做如下修订：

修订前： 第五条 公司住所： 中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 内 邮政编码：215131

修订后： 第五条 公司住所：中国江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太 东路 2777 号 邮政编码：215143

新的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资 者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-047

开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

决议于2016 年1 月11 日召开公司2016 年第一次临时股东大会，《关于召 开2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2015 年12 月24 日

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