ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 3, 2015

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-033

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于2015 年8 月3 日上午10:00 以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31 号公司2 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015 年7 月21 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5 名，现场参会董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2015 年 半年度报告全文及其摘要的议案》；

《2015 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）， 《2015 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司《关于2015 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》全文刊登于巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

特此公告。

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-033

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2015 年8 月3 日

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