ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-024

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 （临时）会议于2015 年7 月14 日上午10:00 以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖 中路31 号公司2 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015 年7 月8 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，现场参会董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公 司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司股 东大会审议；关联董事钱芳女士、陈鸿村先生对于此项议案予以了回避表决。

基于公司未来长期发展的强烈信心，同时也是基于对中国资本市场长期健康 发展的信心，以及响应中国证监会维护资本市场稳定，保护中小投资者利益的号 召，根据中国证监会相关法律法规，公司拟定员工持股计划，公司相信通过该计 划的实施，能够进一步调动员工积极性，有效的将股东利益、员工利益和公司利 益相结合，从而实现公司的长远发展目标。

公司独立董事、监事会均就本次员工持股计划发表了意见。《关于公司第一 期员工持股计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《关于公司第一期员工持股计划（草案）摘要》刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于提

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-024

请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,并同意 将该议案提交公司股东大会审议；

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

• 1、 授权董事会实施本员工持股计划；

• 2、 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

• 3、 授权董事会对本员工持股计划的存续延期延长做成决定；

4、 授权董事会办理本员工持股计划所需购买股票的锁定和解锁的全部事

宜；

5、 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公 司第一期员工持股计划管理办法》。

公司为规范第一期员工持股计划按照法律、法规进行，特制定了公司第一期 员工持股计划管理办法，《关于公司第一期员工持股计划管理办法》刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公 司对外投资设立合资公司的议案》；

公司拟以自有资金700 万元对外投资设立合资公司，《关于公司对外投资设 立合资公司的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

拟定于2015 年8 月3 日召开2015 年第一次临时股东大会，《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-024

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2015 年7 月14 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3