ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

证券简称：罗普斯金 公告编号：2013-043

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第三届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次（临 时）会议于2013 年12 月26 日上午10:00 以通讯及现场方式在江苏省苏州市阳澄 湖中路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2013 年 12 月19 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事5 名，现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于设立 生产分公司的议案》；

同意在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路北设立苏州罗普斯金铝业股份 有限公司生产分公司，负责公司黄埭新厂区的日常生产运营，并授权公司经理层办 理分公司的工商注册登记等事宜。

公司《关于设立生产分公司的公告》详细内容已刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于使用 部分超募资金投资铝合金异形铸造技改项目的议案》。

同意使用超募资金1,900 万元投资铝合金异形铸造技改项目，由子公司苏州铭 恒金属科技有限公司(以下简称“铭恒金属”)负责实施，并授权公司管理层办理募 集资金专项存储账户、签署募集资金四方监管协议以及变更铭恒金属注册资本等事 宜。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2013-043

证券代码：002333

公司独立董事、保荐机构、监事会均对该议案发表了意见，公司《关于使用部 分超募资金投资铝合金异形铸造技改项目的公告》等详细内容已刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2013 年12 月26 日

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