ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-042

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一 次会议于2012 年12 月28 日在苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会议室召开。 本次会议的召开事宜由公司监事会于2012 年12 月18 日以电子邮件、书面形式 通知公司全体监事。本次会议应到监事3 名，实到参会监事3 名。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

与会监事认为：经核查，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法 律、法规及规范性文件的要求，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财 务成本，有利于加快主营业务的发展，符合公司全体股东的利益。本次使用部分 超募资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

因此，同意公司使用部分超募资金5,000 万元永久性补充流动资金。

二、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于回 购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的 议案

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-042

证券代码：002333

与会监事认为：经审核，公司激励对象章维、张天文已经离职，已不符合激 励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三节“公司、激 励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划”的相关规定，分别将激励对象 章维已获授但尚未解锁的限制性股票7,000 股全部进行回购注销，回购价格为 7.26 元/股, 激励对象张天文已获授但尚未解锁的限制性股票28,000 股全部进 行回购注销，回购价格为7.26 元/股。本次回购注销相关限制性股票的数量及单 价确认符合激励计划相关规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序 符合相关规定，同意公司回购注销该等已获授但尚未解锁的全部股份。

三、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于终 止实施限制性股票激励计划暨回购并注销部分已授予限制性股票的议案》；

与会监事认为：经审核，公司本次终止实施限制性股票激励计划，符合公司 目前的实际情况，在保护激励对象根本利益的同时，不会对公司的经营业绩及财 务状况产生较大影响，不会影响全体股东的权益。

因此，同意公司终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销部分已授予但尚 未解锁的限制性股票。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 监 事 会 2012 年12 月28 日

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