ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-029

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会 议于2012 年10 月23 日上午10:00 以通讯及现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路 31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012 年10 月12 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5 名， 现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2012 年度 第三季度报告的议案》；

公司《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告正文》的详细内 容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券 报》，供投资者查阅。

二、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于限制 性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，关联董事钱芳女士回避表决；

经审核，董事会认为公司授予的限制性股票禁售期已届满，激励计划规定的解 锁条件均已满足、且激励对象在考核年度内考核合格，可予以办理解锁。

公司薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均对该议案发表了审核意见，北京 中伦律师事务所就该事项出具了法律意见书，上述文件详细内容刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-029

证券代码：002333

公司《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的公告刊登于巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查 阅。

• 三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召开

• 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。

  • 决议于2012 年11 月8 日以现场投票方式召开公司2012 年第二次临时股东大

• 会，审议监事会关于提名监事候选人的议案，详情请参阅公司2012-031 号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2012 年 10 月23 日

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