ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 27, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-056

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临 时会议于2011 年11 月25 日（周五）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄 湖中路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011 年 11 月19 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事5 名，现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了公司《关于 公司出资成立全资熔铸子公司的议案》；

为适应公司长期发展规划，公司拟投资8,200 万元成立全资熔铸子公司，组建 专业研发团队，着力于高性能、高精度铝合金材料的生产制造，为公司新产品开发 提供有力支持。

公司《关于设立全资熔铸子公司暨对外投资》的公告全文刊登于公司指定信息 披露媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于将6 万吨熔铸项目变更为全资子公司实施的议案》；

公司《关于将6 万吨熔铸项目变更为全资子公司实施》的公告全文刊登于公司 指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资 者查阅。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-056

证券代码：002333

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于授权 公司经理层开设子公司募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；

在上述议案二通过股东大会决议后，董事会授权公司经理层在子公司开设募集 资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议，做到募集资金专户、专管、专 用。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于增加 公司注册资本的议案》；

根据公司第二届董事会第七次临时会议《关于向激励对象授予限制性股票》的 决议，公司于2011 年11 月11 日完成了限制性股票授予工作，安永华明会计师事 务所于2011 年11 月18 日出具了安永华明（2011）验字第60589997_B01 号验资报 告。

公司实际完成向激励对象发行限制性股票148.6 万股，因此需增加注册148.6 万元，增加后公司注册资本为25,236.6 万元。

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

决议于2011 年12 月14 日召开公司2011 年第四次临时股东大会，会议通知请 详见公司2011-060 号公告。

特此公告。

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