ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-052

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议于2011 年10 月25 日（周二）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中 路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011 年10 月 14 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5 名，现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了公司《2011 年第三季度报告的议案》；

公司董事、高级管理人员保证公司2011 年第三季度拔高内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认的意见。

公司《2011 年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体证券时报和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司《2011 年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于购买 土地使用权的议案》。

鉴于公司收到苏州市相城区人民政府关于公司现厂区整体搬迁的通知（具体内 容详见公司于2011 年10 月22 日发布的2011-051 号《关于公司整体搬迁的提示性 公告》）。公司拟以不超过4,000 万元人民币的自有资金先行购买约162 亩工业用

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-052

证券代码：002333

地，用于未来整体搬迁规划用地。拟购买的宗地位于苏州市相城区黄埭镇潘阳工业 园内，与公司正实施中的募投项目用地相毗邻。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2011 年 10 月25 日

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