ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 23, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-047

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临 时会议于2011 年9 月22 日（周四）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖 中路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011 年9 月16 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了公司《关于 对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，关联董事钱芳女士回避了表决；

《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》全文于2011 年9 月23 日刊登 于公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

公司独立董事关于限制性股票激励计划调整所发表的独立意见全文于2011 年 9 月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

二、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》,关联董事钱芳女士回避了表决；

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-047

证券代码：002333

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文于2011 年9 月23 日刊登于公 司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投 资者查阅。

公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见全文于2011 年9 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司内部 控制规则落实情况自查报告及整改计划的议案》。

公司关于《内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》全文于2011 年9 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

公司保荐机构及保荐代表人经核查后认为：罗普斯金董事会已按照深交所通知 的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自 查表》；罗普斯金董事会填写的《自查表》真实地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况，不存在隐瞒、疏漏等情形。保荐机构的核查意见文于2011 年9 月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投 资者查阅。

特此公告。

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