ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 30, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-033

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会 议于2011 年7 月29 日（周五）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路 31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011 年7 月15 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5 名， 现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<独立董事议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<总经理工作细则>的议案》；

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-033

证券代码：002333

六、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<董事会秘书工作细则>的议案》；

七、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<重大信息内部报告制度>的议案》；

八、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<关联交易决策制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

九、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<担保业务管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

十、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<投资者关系管理制度>的议案》；

上述公司相关细则、规则及制度的具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于在公 司经营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议；

为进一步加快企业发展步伐，根据公司经营和业务发展需要，公司拟在经营范 围中增加经营项目：生产和销售铝合金铸锭（棒）、特种大型铝合金型材、废铝再 生及综合利用。

公司经营范围中增加经营项目后，需对公司章程相应条款予以修改，并报工商 行政管理部门变更登记，拟增加的经营项目将以工商行政管理部门审核确认的为 准。公司章程具体修改内容详见附件，公司章程修订稿全文刊登于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-033

证券代码：002333

决议于2011 年8 月17 日召开公司2011 年第二次临时股东大会，会议通知请 详见公司2011-035 号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2011 年 7 月29 日

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-033

证券代码：002333

附件：公司章程修改内容

《公司章程》第十三条：原条款：“经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、安装铝合金 花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷 条及配件、五金件等门窗配件及附件。”

修改后：“经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合 金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗 配件及附件；生产和销售铝合金铸锭（棒）、特种大型铝合金型材、废铝再生及综合利用。”

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