ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 1, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-023

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临 时会议于 2011 年 6 月 30 日（周四）上午以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路 31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 6 月 24 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名， 现场参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于规划 年产10 万吨铝合金挤压材项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

考虑到公司未来长期、稳定、健康的发展，公司拟在苏州相城区黄埭镇潘阳工 业园内的395 亩用地（以下简称“黄埭厂区”）上统筹规划年产10 万吨铝合金挤 压材项目，总投资预计65,000 万元。项目分为两期实施，第一期为募集资金投资 项目即年产5 万吨铝合金挤压材项目，第二期年产5 万吨项目依据一期工程的盈利 情况或市场变化情况决定投资进度。

公司《关于规划年产10 万吨铝合金挤压材项目》的公告全文刊登于公司指定 信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于调整 募集资金项目使用额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

为充分利用黄埭厂区的土地面积，适应公司未来的发展规划，按照公司在黄埭 厂区规划年产10 万吨铝合金挤压材项目的要求，公司对一期年产5 万吨募集资金

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-023

证券代码：002333

投资项目进行了重新规划，对募投项目建设投资的基建部分及配套辅助设施做部分 调整。

按照新的规划，预计新增建设工程费用2,150 万元，新增设备购置费用2,090 万元，预计总投资增加4,240 万元，年折旧额增加233.68 万元，投资回报期增加 0.54 年（所得税后）。

公司《关于调整募集资金项目使用额度》的公告全文刊登于公司指定信息披露 媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司保荐机构对该议案出具了核查意见，全文刊登于公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于使用 部分超募资金投资新建年产6 万吨铝合金熔铸项目的议案》；

使用部分超募资金6,000 万元投资新建6 万吨铝合金熔铸项目有利于提高公司 超募资金使用效率，在加速公司产品研发速度、提高生产效率、节约生产成本、提 高成品率、提升企业盈利能力等方面都将产生积极的意义，可以进一步增强公司生 产经营水平和市场竞争实力，该项目投资顺应公司实际发展需要，符合公司长期发 展规划及实现全体股东的利益最大化。

公司《关于使用部分超募资金投资新建年产6 万吨铝合金熔铸项目》的公告及 可行性分析报告全文刊登于公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司保荐机构对该议案出具了核查意见，全文刊登于公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司 出资设立全资门窗子公司的议案》；

为给公司的客户提供更好的产品延伸服务，扩大公司门窗产品在其细分市场上 的美誉度及受众的相关度，树立标杆式的产品及品牌形象，进一步提高公司的盈利 能力，实现股东权益最大化，公司拟以自有资金出资500 万元设立全资门窗子公司。

公司《关于设立全资子公司暨对外投资》的公告全文刊登于公司指定信息披露 媒体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-023

证券代码：002333

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<期货交易管理制度>的议案》；

公司《期货交易管理制度》的全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司 开展铝期货套期保值业务的议案》；

公司《关于开展铝期货套期保值业务》的公告全文刊登于公司指定信息披露媒 体证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司保荐机构对该议案出具了核查意见，全文刊登于公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修订 公司<子公司管理制度>的议案》；

公司《子公司管理制度》的全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于会计 估计变更的议案》

随着公司规模的扩大及经营业务的发展，为更加客观公正地反映公司的财务状 况和经营成果，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，对固定资产残值 率予以调整。从原残值率10%变更为5%。

公司《关于会计估计变更》的公告全文刊登于公司指定信息披露媒体证券时报 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事对本次会议相关事项发表的独立意见全文详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

上述一、二议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期公司将另行通知。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-023

证券代码：002333

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2011 年 6 月30 日

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