ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 1, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-024

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次 临时会议于2011 年6 月30 日（周四）上午以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中 路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011 年6 月24 日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3 名，实 到参会监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

1、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于调整 募集资金项目使用额度的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议；

监事会经审核后认为：本次调整募集资金项目使用额度符合公司长远业务发 展规划，顺应市场需求，提高募集资金使用的效率。公司调整募集资金项目使用 额度经过公司必要的审批程序。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。

2、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于使用 部分超募资金投资新建年产6 万吨铝合金熔铸项目的议案》；

监事会经审核后认为：公司使用超募资金投资新建年产6万吨铝合金熔铸项 目，有利于优化公司产品生产工艺流程、提升研发及生产效率、加速产品交付周 期，符合公司长期发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意公司 使用超募资金6,000万元投资新建年产6万吨铝合金熔铸项目。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-024

证券代码：002333

• 3、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司

• 出资设立全资门窗子公司的议案》；

监事会经讨论后认为：设立门窗子公司主要提供铝合金门窗制作、安装及售 后服务，与公司现有的铝建筑型材业务无冲突，符合公司未来的战略规划及目标， 有利于于公司的长远发展。

• 4、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于会计

• 估计变更的议案》。

监事会经审核后认为：公司此次固定资产残值率的调整，符合国家相关法规 的要求，符合公司固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反 映公司整体的固定资产折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。公司此次变 更固定资产残值率是合理的，不存在应用会计估计变更操纵公司利润的行为，不 会损害公司和中小股东的利益。因此，同意公司进行会计估计变更。

监事会关于本次会议相关事项的专项意见详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 监 事 会 2011 年6 月30 日

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