ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-016

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临 时会议于 2011 年 3 月 28 日（周一）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖 中路 31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 3 月 21 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，现场参会董事 4 名，通讯方式参会董事 1 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司远期 外汇交易业务内部控制制度的议案》；

关于公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的全文刊登于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司以信 用方式向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币壹亿元整（或等额外 币）授信额度的议案》；

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司以信 用方式向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟万元整（或等额外 币）授信额度的议案》；

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-016

证券代码：002333

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司以信 用方式向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币伍仟柒佰万元整（或 等额外币）授信额度的议案》；

五、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，关联董事钱芳女士回避了表决；

公司独立董事发表了独立意见，独立意见及公司《限制性股票激励计划（草 案）》、《限制性股票激励计划（草案）摘要》全文刊登于公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议，股东大会通知将另行公告。

六、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，关联董事钱芳女士回避了表决；

关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文刊登于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议，股东大会通知将另行公告。

七、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事钱 芳女士回避了表决；

为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理限制性股票激励计划以下事宜：

• (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量 及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

• (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

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证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-016

股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相 应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

(7) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门 申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激 励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议，股东大会通知将另行公告。

特此公告。

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