ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-017

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次 临时会议于2011 年3 月28 日（周一）上午以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中 路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011 年3 月21 日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3 名，实 到参会监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

1、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

监事会经审核后认为：公司限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议， 股东大会通知将另行公告。

2、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于公司 限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》；

监事会经审核后认为：激励对象名单与《限制性股票激励计划（草案）》确 定的激励对象相符，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

关于本次限制性股票激励计划的激励对象名单详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-017

证券代码：002333

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 监 事 会 2011 年3 月28 日

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