ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 15, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-009

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会 议于 2011 年 2 月 15 日上午 9:00 以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路 31 号公司 二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 2 月 1 日以电子邮 件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，现场参会董 事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2010 年度 总经理工作报告的议案》；

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2010 年度 董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见《2010 年年度报告》“第七节”。 公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010 年度独立董事述职 报告》，并将在公司2010 年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司2010 年度内部控制自我评估报告》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-009

证券代码：002333

《公司2010 年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010 年度内 部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2010 年度 财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于2010 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

2010 年度利润分配预案为：按经审计的2010 年度净利润的10%提取法定盈余 公积金6,250,852.99 元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43 元。以2010 年12 月31 日总股本25,088 万股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利人民币1.00 元（含税），共派发现金红利25,088,000。经上述分配后，公 司剩余未分配利润为181,638,313.43 元。

六、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2010 年年 度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于续聘安永 华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议；

董事会审计委员会意见：经审查，安永华明会计师事务所具有从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，安永华明会计师事务所为本公司出具的审计意见是 客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。2010 年度，安永华明会计师 事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任安永华明会计师 事务所作为公司2011 年度的审计机构。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-009

证券代码：002333

八、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司2010 年募集资金度存放与使用的专项报告的议案》；

公司《2010 年募集资金存放与使用的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

九、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《公司关于 调整募集资金项目建设周期的议案》；

公司2011-011 号《关于调整募集资金项目建设周期》的公告全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

决议于2011 年3 月9 日召开公司2010 年年度股东大会，审议上述相关议案， 详情请参见公司2011-013 号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2011 年 2 月15 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3