ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-004

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 临时会议于2011 年1 月28 日(周五)上午11:00 以现场及通讯方式在江苏省苏州 市阳澄湖中路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年1 月22 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事5 名，现场参会董事4 名，通讯方式参会董事1 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于加 强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》；

公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》刊登于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《董事会 审计委员会年报工作规程的议案》；

公司《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容刊登于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《印章管 理制度的议案》；

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-004

证券代码：002333

公司《印章管理制度》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

四、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《修订公 司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

修改后的《公司章程》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

五、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召

开2011 年第一次临时度股东大会的议案》；

决议于2011 年2 月14 日召开公司2011 年第一次临时股东大会，会议通知 请详见公司2011-007 号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2011 年1 月28 日

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