ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-006

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次 临时会议于2011 年1 月28 日（周五）在苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会 议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2011 年1 月22 日以电子邮件、 书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3 名，现场参会监事2 名，通讯 方式参会监事1 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

1、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于加强 上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

2、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于监事 辞职及提名监事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

监事庄昌东先生因工作原因申请辞去公司监事职务。鉴于庄昌东先生的辞职 导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，庄昌东先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方可生效， 在此之前仍将继续履行监事的职责。

经公司股东苏州励众企业管理咨询有限公司提名，监事会推荐雷传龄先生为 公司第二届监事会监事候选人。（雷传龄先生简历详见附件）

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-006

证券代码：002333

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 监 事 会 2011 年1 月28 日

附件：简历

雷传龄 先生，1939 年出生，中国国籍，中专学历。毕业后进入国营935 厂，1960-1977 年历任国营935 厂工人、设计师、主持设计师，1977-1983 年历任南通电子仪器厂工程 师、副总工程师，1983-1987 年任江苏省通达公司副总经理，1987-1994 年任苏州8320 厂常务副厂长，1994-2007 年历任罗普斯金花格网总经理助理、罗普斯金有限公司总经 理助理、副总经理。2007 年8 月-2011 年1 月担任罗普斯金铝业股份有限公司副总经理。 雷传龄先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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