ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 23, 2010

证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-040

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 临时会议于2010 年11 月23 日(周二)上午10:00 以现场及通讯方式在江苏省苏 州市阳澄湖中路31 号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2010 年11 月17 日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事5 名，现场参会董事4 名，电话方式参会董事1 名，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于加 强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》；

公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》刊登于公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《独立董 事年报工作制度的议案》；

公司《独立董事年报工作制度》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

特此公告。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-040

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2010 年11 月23 日

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