ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 24, 2016

证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见：

一、 关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公 司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动 均严格按照相关控制制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、 关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见

经核查，安永华明会计师事务所具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审 计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘安永华明会计师事务 所作为公司2016年度审计机构。

三、 关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见

经核查，报告期内公司不存在任何股东及其它关联方占用资金的情况，公司 及子公司没有提供任何担保，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的 对外担保情形。截止2015年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余 额为0元。

四、 关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，2015年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用 违规的情形。

五、 关于公司2015年度发生的关联交易情况的独立意见

2015年度内公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情 形。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的

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证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

有关规定建立了《苏州罗普斯金铝业股份有限公司关联交易决策制度》，对关联 交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。

六、 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见

公司及全资子公司在保证募集资金项目流动性和安全性的前提下，选择适当 的时机，阶段性投资于短期保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率， 符合股东利益最大化原则，且不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资项目 正常实施的情形，未损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司及全资子公 司使用部分暂时闲置募集资金合计4,000万元投资短期保本型银行理财产品，其 中罗普斯金为3,000万元，铭德铝业为1,000万元。

七、 关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见

为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时 闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加 公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，且 不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公 司及子公司使用合计4亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

八、 关于2015年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。因此，我们 同意将该利润分配议案提请公司2015年年度股东大会审议。

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证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

（本页为苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

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2016 年04 月22 日

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