ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 20, 2012

证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表独立意 见：

一、 关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。 公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活 动均严格按照相关控制制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、 关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见

经核查，安永华明会计师有限公司具有证券从业资格，执业过程中坚持独立 审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘安永华明会计师事 务所有限公司作为公司2012年度审计机构。

三、 关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见

经核查，报告期内公司不存在任何股东及其它关联方占用资金的情况，公司 及子公司没有提供任何担保，也不存在以前年度发生并累积至2011年12月31日的 对外担保情形。截止2011年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余 额为0元。

四、 关于公司调整募集资金项目投资进度的独立意见

经核查，公司对募集资金投资项目投资进度的调整系基于客观存在的原因， 本次调整根据项目实施进展情况而制定，符合项目建设的实际情况，符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集使用的有关规定及公司《募集资金管理 制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整募集资金 项目投资进度。

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证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

五、 关于使用部分超募资金投资新建年产5万吨铝工业材项目的独立意见 公司拟使用部分超募资金对全资子公司苏州铭德铝业有限公司（以下简称 “铭德铝业”）进行增资，并由铭德铝业投资新建年产5万吨铝工业材项目。本 项投资事宜是公司管理层在进行充分市场调研的基础上做出的投资决定，有助于 提高公司铝工业材生产规模，进一步提高市场竞争力，增强公司持续盈利能力， 符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。

六、 关于使用部分超募资金投资新建3个节能门窗项目的独立意见

公司拟使用部分超募资金在异地投资新建3个年产20万平米的节能门窗生产 项目，符合公司主营业务发展方向，通过产品线的延伸，进一步提高公司门窗品 牌知名度，推进公司主要产品铝建筑型材的销售，提高公司盈利能力，符合公司 及全体股东的利益。

经核查，公司上述两个使用部分超募资金投资事项已经履行了必要的审核程 序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业 板信息披露业务备忘录第29号》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。本次 超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因 此，同意公司上述超募资金的使用。

七、 关于调整独立董事津贴标准的独立意见

独立董事在完善法人治理结构，保护中小股东及利益相关者权益，促进公司 规范运作等方面发挥着重要的作用。本次调整的公司独立董事津贴标准，是参考 相类似上市公司独立董事的津贴标准，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩 而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的津贴标准公平合理。因此，同意 本次关于独立董事津贴的调整。

独立董事签名：

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2012年4月19日

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