ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

May 5, 2016

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-029

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于增加2015 年年度股东大会临时提案

暨2015 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月25 日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2015 年年 度股东大会的通知》，公告了公司2015 年年度股东大会召开的时间、地点及议 案等相关事项。

2016 年5 月5 日，公司收到控股股东罗普斯金控股有限公司《关于增加2015 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更公司注册资本及修订公司章 程的议案》作为临时议案提交公司2015 年年度股东大会进行审议，如公司2015 年度利润分配预案经股东大会审议通过，拟将公司注册资本由251,301,800 元变 更至502,603,600 元。议案内容请参阅公司于巨潮资讯网披露的章程修正案。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。罗普 斯金控股有限公司持有公司股票164,494,080 股，占公司总股本的65.46%，临 时提案在股东大会召开10 日前提出，其申请符合公司法、公司章程和股东大会 议事规则的规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2015 年年度股东大 会审议，该议案将以特别决议方式表决。

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中列明的公司召开2015 年年度股 东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

2015 年年度股东大会补充通知具体如下：

一、 召开会议的基本情况：

1、 召集人：公司董事会

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• 2、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公 司三楼会议室

3、 召开时间

• (1) 现场会议召开时间：2016 年5 月16 日（周一）下午14 点

• (2) 网络投票时间：2016 年5 月15 日- 2016 年5 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年5 月 16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为2016 年5 月15 日15:00 至2016 年5 月16 日15:00 期间的任意时间。

4、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

5、 投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席对象：

(1) 截止2016 年5 月10 日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲 自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司 股东。

• (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师等。

二、 会议审议事项：

1、 审议《2015 年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《2015 年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《2015 年度财务决算报告的议案》；

• 4、 审议《2015 年度利润分配预案的议案》；

• 5、 审议《2015 年年度报告全文及其摘要的议案》；

• 6、 审议《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》；

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• 7、 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

• 8、 审议《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

• 9、 审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

• 公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

• 议案9 为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

• 三、 现场会议登记办法：

• 1、 登记方式：

• (1) 法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司工资的营业执照复

• 印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

• (2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

• 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016 年5

• 月12 日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话 登记。

• 2、 登记时间：2016 年5 月12 日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

• 3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号苏州罗普斯

金铝业股份有限公司董事会办公室。

• 4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、 联系方式

• (1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号苏州罗普斯

• 金铝业股份有限公司董事会办公室

• (2) 邮编：215143

• (3) 联系电话：0512-65768211

• (4) 传真：0512-65498037

• (5) 联系人：夏金玲

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网 络投票程序如下：

• 1、 采用交易系统投票的投票程序

• (1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016

年5 月16 日上午9:30-11:30，下午：13:00-15:00。

• (2) 投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表 决项进行投票表决。

投票代码：362333。投票简称：罗普投票

• (3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

• [1 输入买入指令； ]

• [2 输入证券代码； ]

○[3 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 代表总议] 案，1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价 格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以 只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下 表所示：

议 案	议 案 内 容	对应申 报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《2015 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《2015 年度利润分配预案的议案》	4.00
5	《2015 年年度报告全文及其摘要的议案》	5.00
6	《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	7.00
8	《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	9.00

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注：对总议案100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表 决。

• ○4 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• ○5 确认投票委托完成。

投票规则

• ○1 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

○2 在股东对总议案投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再 对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；若股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几 项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

• ○3 网络投票不能撤单；

• ○4 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• ○5 同一股份即通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

• (4) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 2、 采用互联网投票系统的投票程序

• (1) 投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016 年5 月15 日15:00 至2016 年5 月16 日15:00。

• (2) 股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• [1 申请服务密码的流程 ]

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登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”，点击“申 请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料， 设置6-8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 ○[2 激活服务密码 ]

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 为数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 发出的，则该服务密码当日下午13:00 级可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。如下：

活方法类似。如下：
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨 询电话：0755-83239016。

• (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

• 五、 其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

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董 事 会 2016 年5 月5 日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州罗普斯金

铝业股份有限公司2015 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“  ”）

序 号	审 议 事 项	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《2015 年度董事会工作报告的议案》
2	《2015 年度监事会工作报告的议案》
3	《2015 年度财务决算报告的议案》
4	《2015 年度利润分配预案的议案》
5	《2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
6	《关于公司续聘安永华明会计师事务所的议案》
7	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
8	《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

注：此委托表决书表决符号为“  ”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同

意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

 可以  不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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