ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Mar 11, 2010

证券简称：罗普斯金 公告编号：2010‐005

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 3 月

11 日召开，会议决议于 2010 年 3 月 29 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况：

• 1、 会议时间：2010 年 3 月 29 日（周一）上午 10 点

• 2、 会议地点：公司二楼会议室

• 3、 会议召集人：公司董事会

• 4、 会议召开方式：现场召开

• 5、 会议期限：半天

• 6、 股权登记日：2010 年 3 月 23 日

二、 会议议题：

• 1、 审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；

• 2、 审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；

• 3、 审议《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；

• 4、 审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；

• 5、 审议《成立提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》；

• 6、 审议《累积投票制实施细则的议案》；

• 7、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；

• 8、 审议《关于修改公司章程的议案》。

三、 出席会议对象：

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2010‐005

证券代码：002333

• 1、 截止 2010 年 3 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

• 2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、 本公司聘请的律师。

• 四、 出席会议登记方法：

• 1、 登记时间：2010 年 3 月 24 日

  • 上午 9：00 – 11：30， 下午 1：30 – 4：30

• 2、 登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路 31 号

  • 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董事会办公室

• 3、 登记方法：

• （1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证等办理登记手续；

• （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年3 月24 日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）， 不接受电话登记。

五、 其它事项：

• 1、 会议联系人： 施健

  • 联系电话：0512‐65768211

传真：0512‐65497009

• 地址：苏州市相城区阳澄湖中路 31 号

邮编：215131

• 2、 参会人员的食宿及交通费用自理。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2010‐005

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董事会

2010 年 3 月 11 日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人） 出席 2010 年 3 月 29 日（星期一）召开的苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

本公司（本人）对该该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

• 1、 审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、 审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、 审议《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、 审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2010‐005

证券代码：002333

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特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

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