AI assistant
Zwipe AS AGM Information 2024
3797_rns_2024-05-07_4b20cdb4-2f89-4ca8-b7af-bf77f59a7cf9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ZWIPE AS
Den 7. mai 2024 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Zwipe AS ("Selskapet") som elektronisk møte via Teams.
Styrets leder, Jörgen Lantto, åpnet generalforsamlingen.
2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.
3. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Audun Bondkall ble valgt som møteleder. Hugo Petit ble valgt til å medsignere protokollen sammen med møteleder.
4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
5. GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR 2023 FOR SELSKAPET OG KONSERNET
"Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes."
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
MINUTES FROM THE ORDINARY GENERAL MEETING IN ZWIPE AS
On 7 May 2024 at 13:00 hours (CEST), the ordinary general meeting was held in Zwipe AS (the "Company") as a virtual meeting on Microsoft Teams.
Til behandling forelå følgende saker: The following matters were on the agenda:
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING
The chair of the Company's board of directors, Jörgen Lantto, opened the general meeting.
2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that was represented at the general meeting.
3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Audun Bondkall was elected chair of the meeting. Hugo Petit was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.
4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
"Innkalling og dagsorden godkjennes." "The notice and agenda are approved."
5. APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR 2023 FOR THE COMPANY AND THE GROUP
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
"The annual accounts and annual report for 2023 are approved."
1
"Honoraret til revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 på NOK 289 tusen godkjennes."
"Selskapets styre skal bestå av følgende personer for en periode på to år:
- Jörgen Lantto, styreleder Jörgen Lantto, chair
-
8. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN
"Styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 foreslås uendret som følger:
-
Valgkomiteen foreslår at medlemmene i valgkomiteen ikke skal motta honorar."
9. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER FOR Å OPPFYLLE SELSKAPETS INCENTIVPROGRAMMER
- (i) "Styret gis herved fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet, i én eller flere omganger, med inntil NOK 198 606, fordelt på 1 986 060 nye aksjer, tilsvarende ca. 2% av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for dette vedtaket
- (ii) Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av aksjer til ansatte og andre
6. HONORAR TIL REVISOR 6. REMUNERATION TO THE AUDITOR
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
"The auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2023 of NOK 289 thousand, is approved."
7. STYREVALG 7. BOARD ELECTION
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
"The company's board of directors shall consist of the following persons for a period of two years:
- David Chew, styremedlem David Chew, board member
- Robert Jansson, styremedlem Robert Jansson, board member
- Dennis Jones, styremedlem." Dennis Jones, board member."
8. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD AND THE NOMINATION COMMITTEE
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
"Fees to the Board for the period from the annual general meeting in 2024 until the annual general meeting in 2025 is suggested to be kept as follows:
- Styrets leder: NOK 260 000 Chair of the Board: NOK 260,000
- Medlemmer av styret: NOK 130 000 Members of the Board: NOK 130,000
The Nomination Committee proposes that no remuneration is paid to the members of the Nomination Committee."
9. AUTHORIZATION TO THE BOARD FOR CAPITAL INCREASES TO FULFILL THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMS
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
- (i) "The board of directors is hereby granted authorization to increase the share capital of the company on one or several occasions, with up to NOK 198,606, divided into 1,986,060 new shares, corresponding to approx. 2% of the registered share capital at the time of this resolution
- (ii) The authorization may be used to issue shares to employees and other key
nøkkelpersoner i Selskapet og datterselskapene i henhold til de opsjonsordninger og aksjeprogrammer som er godkjent av styret.
- (iii) Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2025, senest 30. juni 2025.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter aksjeloven §10-4 kan settes til side.
- (v) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 11. mai 2023."
10. GENERELL STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE
- (i) "Styret gis herved fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet, i én eller flere omganger, med inntil NOK 1 489 550, fordelt på 14 895 500 nye aksjer.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å styrke Selskapets egenkapital hvor styret finner at dette er i Selskapets interesse på det aktuelle tidspunktet
- (iii) Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2025, senest 30. juni 2025.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter aksjeloven §10-4 kan settes til side.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn
personnel of the Company and subsidiaries in accordance with option and share schemes approved by the Board.
- (iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, however not longer than 30 June 2025.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders to subscribe to shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be set aside.
- (v) The authorization does not cover merger decisions according to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (vi) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 11 May 2023 shall be cancelled."
10. GENERAL BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting made the following resolution:
- (i) "The board of directors is hereby granted authorization to increase the share capital of the company on one or several occasions, with up to NOK 1,489,550, divided into 14,895,500 new shares.
- (ii) The authorization may be used to issue shares to strengthen the Company's equity to the extent the Board considers this to be in the Company's best interest at the given time.
- (iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, however not longer than 30 June 2025.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders to subscribe to shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be set aside.
- (v) The authorization covers capital increases in exchange for non-cash payment or a right to charge the
penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2
- (vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vii) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 11. mai 2023."
Company with special obligations pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (vi) The authorization does not cover merger decisions according to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (vii) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 11 May 2023 shall be cancelled."
Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
Vedlegg 1: Fortegnelsen over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert, samt stemmeresultater.
There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.
Appendix 1: Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, as well as voting results.
[Signaturside følger / Signature page follows]
_ _ _ _ _ _
[Signaturside for ordinær generalforsamling i Zwipe AS / Signature page for the ordinary general meeting in Zwipe AS]
* * *
Oslo, 7. mai 2024 / Oslo, 7 May 2024
Audun Bondkall Hugo Petit Møteleder / Chair of the meeting Medundertegner / Co-signer
Vedlegg 1: Fortegnelsen over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert, samt stemmeresultater.
Appendix 1: Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, as well as voting results.
Totalt representert
| ISIN: | NO0010721277 ZWIPE AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.05.2024 13.00 | |
| Dagens dato: | 07.05.2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 99 303 344 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 99 303 344 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 859 171 | 3,89 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 50 670 | 0,05 % |
| Sum Egne aksjer | 3 909 841 | 3,94 % |
| Representert ved fullmakt | 20 698 | 0,02 % |
| Sum fullmakter | 20 698 | 0,02 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 3 930 539 | 3,96 % |
| Totalt representert av AK | 3 930 539 | 3,96 % |
Kontofører for selskapet:
_______________________________
DNB Bank ASA
For selskapet: ZWIPE AS
_______________________________
Total Represented
| ISIN: | NO0010721277 ZWIPE AS |
|---|---|
| General meeting date: 07/05/2024 13.00 | |
| Today: | 07.05.2024 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 4
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 99,303,344 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 99,303,344 | |
| Represented by own shares | 3,859,171 3.89 % | |
| Represented by advance vote | 50,670 0.05 % | |
| Sum own shares | 3,909,841 3.94 % | |
| Represented by proxy | 20,698 0.02 % | |
| Sum proxy shares | 20,698 0.02 % | |
| Total represented with voting rights | 3,930,539 3.96 % | |
| Total represented by share capital | 3,930,539 3.96 % |
Registrar for the company:
_______________________________
DNB Bank ASA
Signature company: ZWIPE AS
_______________________________
Protokoll for generalforsamling ZWIPE AS
| ISIN: | NO0010721277 ZWIPE AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 07.05.2024 13.00 | |
| Dagens dato: | 07.05.2024 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK % total AK |
100,00 % 0,00 % | 3,96 % 0,00 % | 100,00 % 3,96 % |
0,00 % 0,00 % |
0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 4 Godkjenning av innkalling og agenda | ||||||
| Ordinær | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,96 % 0,00 % | 3,96 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 5 Godkjennelse av årsrapport og årsregnskap for 2023 for Selskapet og konsernet | ||||||
| Ordinær | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,96 % 0,00 % | 3,96 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 6 Honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,96 % 0,00 % | 3,96 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 930 539 | 0 | 3 930 539 | 0 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 7 Styrevalg | ||||||
| Ordinær | 3 928 311 | 0 | 3 928 311 | 2 228 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,94 % 0,00 % | 99,94 % | 0,06 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,96 % 0,00 % | 3,96 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 928 311 | 0 | 3 928 311 | 2 228 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 8 Honorar til Styrets medlemmer og medlemmer av valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 3 928 311 | 0 | 3 928 311 | 2 228 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,94 % 0,00 % | 99,94 % | 0,06 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,96 % 0,00 % | 3,96 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 928 311 | 0 | 3 928 311 | 2 228 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for å oppfylle Selskapets incentivprogrammer | ||||||
| Ordinær | 3 888 457 | 0 | 3 888 457 | 42 082 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 98,93 % 0,00 % | 98,93 % | 1,07 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,92 % 0,00 % | 3,92 % | 0,04 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 888 457 | 0 | 3 888 457 | 42 082 | 0 | 3 930 539 |
| Sak 10 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 3 882 097 | 6 360 | 3 888 457 | 42 082 | 0 | 3 930 539 |
| % avgitte stemmer | 99,84 % 0,16 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 98,77 % 0,16 % | 98,93 % | 1,07 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 3,91 % 0,01 % | 3,92 % | 0,04 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 3 882 097 | 6 360 | 3 888 457 | 42 082 | 0 | 3 930 539 |
Kontofører for selskapet:
_______________________________
For selskapet:
_______________________________
DNB Bank ASA
ZWIPE AS
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 99 303 344 | 0,10 9 930 334,40 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting ZWIPE AS
| ISIN: | NO0010721277 ZWIPE AS | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 07/05/2024 13.00 | |||
| Today: | 07.05.2024 |
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 3 Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||||
| Ordinær 3,930,539 0 3,930,539 0 0 3,930,539 |
||||||||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 3.96 % 0.00 % | 3.96 % 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda | ||||||||
| Ordinær | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 3.96 % 0.00 % | 3.96 % 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| Agenda item 5 Approval of the annual report and financial statements for 2023 for the Company and the | ||||||||
| group | ||||||||
| Ordinær | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 3.96 % 0.00 % | 3.96 % 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| Agenda item 6 Remuneration to the auditor | ||||||||
| Ordinær | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| total sc in % | 3.96 % 0.00 % | 3.96 % 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,930,539 | 0 3,930,539 | 0 | 0 | 3,930,539 | |||
| Agenda item 7 Board election | ||||||||
| Ordinær | 3,928,311 | 0 3,928,311 | 2,228 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 99.94 % 0.00 % | 99.94 % 0.06 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 3.96 % 0.00 % | 3.96 % 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,928,311 | 0 3,928,311 | 2,228 | 0 | 3,930,539 | |||
| Agenda item 8 Remuneration to the members of the Board and the nomination committee | ||||||||
| Ordinær | 3,928,311 | 0 3,928,311 | 2,228 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 99.94 % 0.00 % | 99.94 % 0.06 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 3.96 % 0.00 % | 3.96 % 0.00 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,928,311 | 0 3,928,311 | 2,228 | 0 | 3,930,539 | |||
| Agenda item 9 Authorization to the Board for capital increases to fulfill the Company's incentive progra | ||||||||
| Ordinær | 3,888,457 | 0 3,888,457 | 42,082 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||||||
| representation of sc in % | 98.93 % 0.00 % | 98.93 % 1.07 % | 0.00 % | |||||
| total sc in % | 3.92 % 0.00 % | 3.92 % 0.04 % | 0.00 % | |||||
| Total 3,888,457 0 3,888,457 42,082 0 Agenda item 10 General Board authorization to increase the share capital |
3,930,539 | |||||||
| Ordinær | 3,882,097 | 6,360 3,888,457 | 42,082 | 0 | 3,930,539 | |||
| votes cast in % representation of sc in % |
99.84 % 0.16 % 98.77 % 0.16 % |
0.00 % 98.93 % 1.07 % |
0.00 % | |||||
| total sc in % | 3.91 % 0.01 % | 3.92 % 0.04 % | 0.00 % | |||||
| Total | 3,882,097 | 6,360 3,888,457 42,082 | 0 | 3,930,539 | ||||
Registrar for the company: DNB Bank ASA
_______________________________
Signature company:
_______________________________
ZWIPE AS
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 99,303,344 | 0.10 | 9,930,334.40 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting