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Mar 9, 2026

정원엔시스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제57기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 선임의 건	사내이사 2명 선임
2-1	후보자 한덕희	-
2-2	후보자 김태권	-
3	사외이사 선임의 건	사외이사 2명 선임
3-1	후보자 구관희	-
3-2	후보자 노준호	-
4	기타비상무이사 선임의 건 (후보자 곽지훈)	-
5	이사의 보수한도 승인의 건	(14억)
6	감사의 보수한도 승인의 건	(1억)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한덕희	1974-11	3년	재선임	2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장 2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사
김태권	1974-08	3년	신규선임	2019.03 ~ 2020.02 청강문화산업대학교 겸임교수 2023.03 ~ (현) 글로벌사이버대학교 특임교수 2025.03 ~ (현) ㈜젠시스 대표이사
곽지훈	1974-03	3년	신규선임	2018.10 ~ (현) ㈜에이아이네이션 대표이사 2022.01 ~ (현) 서울대학교 수학연구소 객원연구원 2024.03 ~ (현) 한국공학대학교 강사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구관희	1973-05	3년	신규선임	2011.11 ~ 2022.04 변호사 (법무법인 재상 등) 2022.05 ~ (현) 법무법인 에이센트 파트너 변호사	-
노준호	1954-11	3년	신규선임	2018.09 ~ (현) ㈜트루컷시큐리티 고문	-