ZUNGWON EN-SYS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 정원엔시스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 10일
권 유 자:	성 명: (주) 정원엔시스&cr주 소: 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)&cr전화번호: 02-514-7007
작 성 자:	성 명: 한덕희&cr부서 및 직위: 대표이사&cr전화번호: 02-514-7007
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 정원엔시스본인2022년 03월 10일2022년 03월 25일2022년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주) 정원엔시스보통주 349,3351.08본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박주삼보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 24일2022년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021.12.31. 기준일현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함&cr2. 피권유자 본인의 당사 방문&cr3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달&cr&cr- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)&cr- 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 25일 오전 9시서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나바이러스(COVID-19) 의 감염 예방을 위해 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용해주시고 발열자는 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr&cr방역등을 이유로 주주총회 장소 변경이 필요할 수 있으며 장소가 변경될 경우 즉시 공시할 예정입니다. &cr&cr코로나바이러스 확산 방지를 위해 주주총회 직접 참석보다는 위임을 통해 의결권 대리행사하시는 것을 권장하오니 주주 여러분의 적극 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 발생한 COVID-19가 2021년도에도 지속되면서 신규 고객 발굴, 신규 사업 진출 등 적극적인 영업활동이 제한을 받는 상황이 계속되었고, 당사 주요 고객사들의 IT 투자 여력이 약화되어 주력 사업인 H/W 유통 공급 부문에서 성장을 도모하기 어려워졌습니다.

게다가 전세계적인 반도체 공급 부족 현상에 따른 공급난이 IT 전 제품으로 확대되면서, 납품 일정 지연 및 검수 지연, 발주 취소 등으로 이어지며 매출 신장을 위한 노력이 결실로 이루어지지 못하였으며, 현재의 상황이 장기간 지속될 것으로 전망되는 이유로 재고 보유에 대한 필요성이 크게 증가하여 이에 따른 추가적인 비용발생을 감수해야 하는 상황이었습니다.

당사는 S/W 사업의 적극적인 확대와 판매 제품의 다양화 등을 통해 이런 어려움에 대응하였으나, 연말에 공급 부족 사태가 예상보다 더 큰 폭으로 악화되어 납품 지연에 따른 매출 하락을 피할 수는 없었습니다.

이런 상황을 반영해 회사의 실적은 연결기준 매출액 1,663억, 영업이익 10.6억, 당기순이익 8.3억으로, 전년대비 연결기준 매출은 -3.4%, 영업이익은 -7.1% 각각 감소하였으나, 대여금평가충당금 환입에 따른 영업외수익 증가로 당기순이익은 소폭 상승하였습니다.&cr

올해도 이와 같은 어려운 대외 환경이 지속될 것으로 전망되지만, 적극적인 수요 예측 및 재고 운용을 통해 공급난에서 발생하는 영업기회 손실을 최소화 할 계획이며, 시장 변화에 적극 대응하여 전략 제품에 대한 영업력 집중, 신규 고객과 파트너 발굴 등을 통해 매출 성장과 수익성 향상을 도모할 수 있는 내부 조직을 갖추어 지속가능한 성장의 기반을 마련하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제53(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
제52(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말
자 산
I. 유동자산		65,652,150,122		57,828,633,316
현금및현금성자산	3,776,942,582		2,893,529,149
단기금융자산	2,377,017,570		2,376,533,171
매출채권	33,127,489,252		31,649,409,288
기타채권	4,225,185,745		2,725,150,550
재고자산	15,196,858,234		8,849,082,677
계약자산	496,850,704		772,473,702
환불자산	28,152,096		24,693,798
당기법인세자산	10,168,729		11,810
기타유동자산	6,413,485,210		8,537,749,171
II. 비유동자산		23,750,646,145		23,857,386,513
장기금융자산	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	313,599,300		307,237,648
관계기업투자	46,689,343		39,835,693
유형자산	16,224,432,846		16,312,282,267
무형자산	3,100,001		5,831,668
투자부동산	7,147,859,838		7,153,512,404
기타비유동자산	2,122,300		2,122,300
이연법인세자산	9,842,517		33,564,533
자 산 총 계		89,402,796,267		81,686,019,829
부 채
I. 유동부채		44,534,171,764		37,633,731,482
매입채무	25,161,319,827		23,801,991,880
차입금 등	4,871,483,318		4,332,469,794
기타채무	3,985,146,169		2,016,592,880
계약부채	9,704,663,411		6,749,051,780
환불부채	30,088,417		26,666,543
당기법인세부채	47,491,708		40,683,228
기타유동부채	733,978,914		666,275,377
II. 비유동부채		4,057,741,360		4,074,809,009
차입금 등	-		-
충당부채	-		-
기타비유동부채	60,200,000		230,110,000
이연법인세부채	3,997,541,360		3,844,699,009
부 채 총 계		48,591,913,124		41,708,540,491
자 본
지배기업 소유주지분		40,716,820,172		39,904,481,846
I. 자본금	16,104,646,000		16,104,646,000
II. 자본잉여금	17,485,169,304		17,485,169,304
III. 기타포괄손익누계액	1,944,246,015		1,944,246,015
IV. 기타자본항목	(1,155,710,348)		(1,155,710,348)
V. 이익잉여금(결손금)	6,338,469,201		5,526,130,875
비지배지분		94,062,971		72,997,492
자 본 총 계		40,810,883,143		39,977,479,338
부채와자본총계		89,402,796,267		81,686,019,829

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기	제52(전)기
Ⅰ. 매출액	166,333,184,772	172,164,588,581
Ⅱ. 매출원가	156,622,563,339	160,958,480,224
Ⅲ. 매출총이익	9,710,621,433	11,206,108,357
판매비와관리비	8,646,914,444	10,061,009,457
일반판매비와관리비	8,342,746,691	9,162,708,978
대손상각비	304,167,753	898,300,479
Ⅳ. 영업이익	1,063,706,989	1,145,098,900
기타수익	445,017,543	201,237,060
기타비용	119,786,743	57,160,533
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	12,319,467	26,054,110
금융수익-기타	(17,099)	771,111
금융비용	327,423,716	304,558,503
지분법이익(손실)	6,853,650	12,824,393
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	1,080,670,091	1,024,266,538
법인세비용(수익)	247,266,286	296,733,119
Ⅵ. 연결당기순이익	833,403,805	727,533,419
지배기업소유주지분	812,338,326	746,914,262
비지배지분	21,065,479	(19,380,843)
Ⅶ. 기타포괄손익	-	496,822,529
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목&cr - 재평가잉여금	-	496,822,529
Ⅷ. 연결총포괄이익	833,403,805	1,224,355,948
지배기업소유주지분	812,338,326	1,243,736,791
비지배지분	21,065,479	(19,380,843)
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익	25	23
희석주당이익	25	23

연 결 자 본 변 동 표
제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본항목	이익잉여금&cr(결손금)	지배기업 &cr소유주지분 &cr 소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055	92,378,335	38,753,123,390
총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	746,914,262	746,914,262	(19,380,843)	727,533,419
재평가잉여금	-	-	496,822,529	-	-	496,822,529	-	496,822,529
2020.12.31(전기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846	72,997,492	39,977,479,338
2021.1.1(당기초)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846	72,997,492	39,977,479,338
총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	812,338,326	812,338,326	21,065,479	833,403,805
2021.12.31(당기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	6,338,469,201	40,716,820,172	94,062,971	40,810,883,143

연 결 현 금 흐 름 표
제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		187,279,428		6,045,654,839
영업으로부터 창출된 현금흐름	569,122,619		6,454,891,781
이자의 수취	25,824,230		41,332,275
이자의 지급	(333,617,063)		(312,074,623)
법인세의 환급(납부)	(74,050,358)		(138,494,594)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		156,987,136		(426,984,581)
단기금융자산의 감소	-		-
유형자산의 처분	1,363,636		22,596,609
단기대여금의 감소	4,169,195,833		18,096,698
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		-
임차보증금의 감소	20,000,000		233,272,165
단기금융자산의 증가	(484,399)		(12,607,941)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		-
유형자산의 취득	(39,353,598)		(33,726,944)
무형자산의 취득	-		-
단기대여금의 증가	(3,803,824,336)		(511,043,003)
임차보증금의 증가	(20,000,000)		(143,272,165)
임대보증금의 감소	(169,910,000)		(300,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		539,146,869		(4,591,473,295)
단기차입금의 증가	47,240,984,362		57,699,959,856
자기주식의 취득	-		-
단기차입금의 감소	(46,701,837,493)		(62,291,433,151)
유동성장기차입금의 감소	-		-
Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		883,413,433		1,027,196,963
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		2,893,529,149		1,866,332,186
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		3,776,942,582		2,893,529,149

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제53(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
제52(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말
자 산
I. 유동자산		59,691,231,854		49,386,406,059
현금및현금성자산	3,482,335,843		1,805,139,801
단기금융자산	2,377,017,570		2,376,533,171
매출채권	30,247,209,244		26,495,804,190
기타채권	4,070,489,509		2,634,534,632
재고자산	12,607,753,475		7,091,796,131
계약자산	489,263,454		769,669,702
환불자산	28,152,096		24,693,798
기타유동자산	6,389,010,663		8,188,234,634
II. 비유동자산		24,213,208,821		24,067,421,097
장기금융자산	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	313,599,300		307,237,648
종속기업투자	934,789,619		710,137,473
관계기업투자	46,689,343		39,835,693
유형자산	15,763,779,254		15,848,144,745
무형자산	1,369,167		3,430,834
투자부동산	7,147,859,838		7,153,512,404
기타비유동자산	2,122,300		2,122,300
자 산 총 계		83,904,440,675		73,453,827,156
부 채
I. 유동부채		39,118,419,143		29,463,076,301
매입채무	23,052,540,476		17,993,998,478
차입금 등	2,028,665,590		2,332,469,794
금융보증부채	10,471,233		14,901,370
기타채무	3,622,660,093		1,753,771,188
계약부채	9,702,058,026		6,748,632,280
환불부채	30,088,417		26,666,543
당기법인세부채	47,491,708		40,683,228
기타유동부채	624,443,600		551,953,420
II. 비유동부채	-	4,069,201,360	-	4,086,269,009
기타비유동부채	71,660,000		241,570,000
이연법인세부채	3,997,541,360		3,844,699,009
부 채 총 계		43,187,620,503		33,549,345,310
자 본
I. 자본금	16,104,646,000		16,104,646,000
II. 자본잉여금	17,485,169,304		17,485,169,304
III. 기타포괄손익누계액	1,944,246,015		1,944,246,015
IV. 기타자본항목	(1,155,710,348)		(1,155,710,348)
V. 이익잉여금(결손금)	6,338,469,201		5,526,130,875
자 본 총 계		40,716,820,172		39,904,481,846
부채와자본총계		83,904,440,675		73,453,827,156

포 괄 손 익 계 산 서
제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기	제52(전)기
Ⅰ. 매출액	135,753,301,705	138,330,479,637
Ⅱ. 매출원가	127,652,845,075	129,184,485,093
Ⅲ. 매출총이익	8,100,456,630	9,145,994,544
판매비와관리비	7,509,639,652	7,952,054,861
일반판매비와관리비	7,101,835,036	7,120,509,277
대손상각비	407,804,616	831,545,584
Ⅳ. 영업이익	590,816,978	1,193,939,683
기타수익	419,340,487	228,923,167
기타비용	64,143,191	32,347,811
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	21,797,383	26,196,666
금융수익-기타	(17,099)	771,111
금융비용	173,806,559	159,528,175
지분법이익(손실)	231,505,796	(190,603,294)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,025,493,795	1,067,351,347
법인세비용(수익)	213,155,469	320,437,085
Ⅵ. 당기순이익(손실)	812,338,326	746,914,262
Ⅶ. 기타포괄손익	-	496,822,529
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목&cr - 재평가잉여금	-	496,822,529
Ⅷ. 총포괄손익	812,338,326	1,243,736,791
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익	25	23
희석주당손익	25	23

자 본 변 동 표
제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본항목	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2020.1.1(전기초)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	746,914,262	746,914,262
재평가잉여금	-	-	496,822,529	-	-	496,822,529
2020.12.31(전기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846
2021.1.1(당기초)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	5,526,130,875	39,904,481,846
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	812,338,326	812,338,326
2021.12.31(당기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,944,246,015	(1,155,710,348)	6,338,469,201	40,716,820,172

현 금 흐 름 표
제53(당)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		1,823,879,765		2,285,151,402
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,025,643,068		2,635,422,851
이자의 수취	25,613,032		41,239,316
이자의 지급	(173,871,697)		(161,383,661)
법인세의 환급(납부)	(53,504,638)		(230,127,104)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		156,987,136		(427,524,581)
단기금융자산의 감소	-		-
유형자산의 처분	1,363,636		22,596,609
단기대여금의 감소	6,877,195,833		198,096,698
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		-
임차보증금의 감소	20,000,000		233,272,165
정부보조금의 증가(감소)	-		-
단기금융자산의 증가	(484,399)		(12,607,941)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		-
유형자산의 취득	(39,353,598)		(33,726,944)
무형자산의 취득	-		-
단기대여금의 증가	(6,511,824,336)		(691,043,003)
임차보증금의 증가	(20,000,000)		(143,272,165)
임대보증금의 감소	(169,910,000)		(840,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		(303,670,859)		(1,823,658,294)
단기차입금의 증가	40,473,605,192		50,369,730,021
자기주식의 취득	-		-
단기차입금의 감소	(40,777,276,051)		(52,193,388,315)
유동성장기차입금의 감소	-		-
Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,677,196,042		33,968,527
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		1,805,139,801		1,771,171,274
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		3,482,335,843		1,805,139,801

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서) (안)

제 53(당)기	2021년 1월 1일	부터	제 52(전)기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 25일		처분확정일	2021년 3월 26일

주식회사 정원엔시스	(단위 : 천원)

과 목	제 53 기		제 52 기
미처분이익잉여금	-	6,138,469	-	5,326,131
전기이월미처분이익잉여금	5,326,131	-	4,579,217	-
회계정책변경의 효과	-	-	-	-
당기순이익	812,338	-	746,914	-
이익잉여금처분액	-	-	-	-
임의적립금이입액	-	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금	-	6,138,469	-	5,326,131

&cr- 제무제표에 대한 주석&cr주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
나백상	1975.12	사내이사	-	-	이사회
조용진&cr(주주제안)	1968.02	사내이사	-	특수관계사의 임원	(주) 윔스
고범석&cr(주주제안)	1966.08	사내이사	-	-	(주) 윔스
정종용&cr(주주제안)	1959.06	사외이사	-	특수관계사의 임원	(주) 윔스
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
나백상	주식회사 자 &cr대표이사	2016.04 ~ 2018.08	SAP SE 고객영업 이사	-
2019.07 ~ 2021.03	(주)정원엔시스 고객영업 상무
2021.04 ~ 현재	주식회사 자 대표이사
조용진	(주)윔스 사내이사	2012.01 ~ 현재	(주)윔스 사내이사	-
2019.11 ~ 현재	템피스투자자문(주) &cr경영총괄 상무
고범석	(주)제이킨인베스트먼트 대표이사	2009. ~ 2014.	(주)한국재무연구원 대표이사	-
2009. ~ 현재	(주)제이킨인베스트먼트 대표
정종용	대학교수	2015. ~ 현재	청운대학교 교수 (융합기술경영학과)	-
2020.06 ~ 현재	템피스투자자문(주) 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 정종용]&cr1. 전문성&cr본 후보자는 대학의 유관학과 교수직과 투자자문회사의 감사를 역임하는 등 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr&cr- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 나백상]&cr- 글로벌 벤더 근무 경험을 포함하여 동종업계 근무 경험이 풍부하여 당사가 속한 IT업계에 대한 이해도가 높고 종속회사의 대표이사 재임기간 동안 지속가능한 성장 기틀을 성공적으로 구축하는 등 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으리라 판단되어 후보자를 추천함.

확인서 확인서-나백상.jpg 확인서-나백상 확인서-조용진.jpg 확인서-조용진 확인서-고범석.jpg 확인서-고범석 확인서-정종용.jpg 확인서-정종용

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김석주	1950.01	-	이사회
김락준&cr(주주제안)	1961.07	-	(주) 윔스
최영수&cr(주주제안)	1959.05	-	(주) 윔스
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김석주	(주)정원엔시스 감사	1994.05 ~ 2016.03	원도시건축 대표이사	-
2016.10 ~ 현재	(주)정원엔시스 감사
김락준	대학교수	2014. ~ 현재	경희대학교 교수 (글로벌미래교육원)	-
최영수	세무사	2016. ~ 현재	세무법인 에이블 대표세무사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 김석주]&cr- 재임기간 동안 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하여 회사의 성장과 발전에 계속 기여해 온 바, 당사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속성장과 경영 투명성 재고의 역할 수행에 적합하다 판단되어 재선임을 추천함.

확인서 확인서-김석주.jpg 확인서-김석주 확인서-김락준.jpg 확인서-김락준 확인서-최영수.jpg 확인서-최영수

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 2 명 )
실제 지급된 보수총액	4.1 억원
최고한도액	14 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2 명
보수총액 또는 최고한도액	1 억원

(전 기)

감사의 수	2 명
실제 지급된 보수총액	1 .6 천만원
최고한도액	2 천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-