ZUNGWON EN-SYS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

정원엔시스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-11
3. 정정사유	부의안건 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 부의안건	제2호의안 : 사내이사 선임의건(상근이사 1명)   후보자 한덕희 제3호의안 : 사외이사 선임의건(사외이사 1명)   후보자 박훈배 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억원) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2천만원)	제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명)   후보자 한덕희 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)   후보자 박훈배 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억원) 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2천만원)

부의안건 중 정관변경을 추가하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제51기(2019년1월1일~2019년12월31일)               재무제표 승인의 건  제2호의안 : 정관 변경의 건  제3호의안 : 사내이사 선임의건(상근이사 1명)               후보자 한덕희  제4호의안 : 사외이사 선임의건(사외이사 1명)               후보자 박훈배  제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억원)  제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한덕희	1974-11	3	재선임	(주)정원엔시스 서비스사업부 부서장 (현) (주)정원엔시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박훈배	1959-07	3	신규선임	한국휴렛팩커드(유) 리마케팅사업부 이사 (주)지니텍 대표이사 (현)포맨텍아이티서비스(주) 대표이사	포맨텍아이티서비스(주) 대표이사