ZUNGWON EN-SYS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

정원엔시스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 주식회사 정원엔시스 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제50기(2018년1월1일~ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)     사내이사 후보자 김정찬, 김영주 및 사외이사 후보자 임승환   제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명)     감사 후보자 정범식, 김석주          제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건                (70,000 만원)   제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건                (2,000 만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정찬	1964-09	3	신규선임	1990.01~2013.06 한국IBM 영업, 서비스 사업본부장 상무 2014.09~2017.11 벨정보(주) 영업, 서비스총괄 전무 2018.01 ~ 현재 (주)정원엔시스 영업,서비스 전무
김영주	1962-08	3	신규선임	1984.11 ~ 현재 (주)정원엔시스 관리 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승환	1949-01	3	신규선임	1983.03~2003.02 두림상사 주식회사 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정범식	1948-08	3	신규선임	비상근	2011.02~2013.02 한국석유화학협회 회장 2012.02~2014.02 호남석유/롯데케미칼 총괄사장
김석주	1950-01	3	재선임	비상근	1994.05 ~ 현재 원도시건축 대표이사 2016.10 ~ 현재 (주)정원엔시스 감사