ZUNGWON EN-SYS INC. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

정원엔시스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 도산대로1길 46(주)정원엔시스 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ①감사보고    ②영업보고    ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제53기(2021년1월1일~2021년12월31일)  (연결)재무제표 승인의 건   제2호의안 : 사내이사 선임의 건      제2-1호의안 : 후보자 나백상 [이사회]      제2-2호의안 : 후보자 조용진 [주주추천]      제2-3호의안 : 후보자 고범석 [주주추천]   제3호의안 : 사외이사 선임의 건      제3-1호의안 : 후보자 정종용 [주주추천]   제4호의안 : 감사 선임의 건      제4-1호의안 :　후보자 김석주 [이사회] 　　제4-2호의안 :  후보자 김락준 [주주추천]      제4-3호의안 :  후보자 최영수 [주주추천]   제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)   제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나백상	1975-12	3년	신규선임	SAP SE 고객영업이사 (2016.04~ 2018.08) 정원엔시스 고객영업 상무 (2019.07~2021.03) (현)주식회사 자 대표이사 (2021.04 ~)
조용진	1968-02	3년	신규선임	(현) (주)윔스 사내이사 (2012.01 ~ ) (현) 템피스투자자문(주) 경영총괄 상무 (2019.11 ~ )
고범석	1966-08	3년	신규선임	(주) 한국재무연구원 대표 (2009.~2014.) (현) (주)제이킨인베스트먼트 대표(2009. ~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종용	1959-06	3년	신규선임	청운대학교 융합기술경영학과 교수 (2015. ~ 현재) 템피스투자자문(주) 감사 (2020.06 ~ 현재)	템피스투자자문(주) (감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석주	1950-01	3년	재선임	비상근	원도시건축 대표이사 (1994.05~2016.03) 원도시건축 사내이사 (2016.03~2017.03) (현) (주)정원엔시스 감사 (2016.10 ~ )
김락준	1961-07	3년	신규선임	비상근	경희대학교 글로벌미래교육원 교수 (2014. ~ 현재)
최영수	1959-05	3년	신규선임	비상근	세무법인 에이블 대표세무사 (2016. ~ 현재)