ZUNGWON EN-SYS INC. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

참고서류 3.4 정원엔시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 12 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 17 일
권 유 자:	성 명: 이호정&cr주 소: 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)&cr전화번호: 02-514-7007
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
이호정	보통주	60,342	0.19%	직원	(주)정원엔시스 우리사주 조합장

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이호정	보통주	60,342	직원	우리사주 조합장

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유하고 그 주식을 한국증권금융에 예탁한 (주)정원엔시스 우리사주조합원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.근로복지기본법 제46조 1항에 의하여 제51기 정기주주총회에서 (주)정원엔시스 우리사주조합원의 의사표시를 대리하고자 함.&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 17 일, (종료일) - 2020 년 3 월 26 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019 년 3 월 22 일 오전 9시 &cr (장소) - 서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) (주)정원엔시스 본사 2층 교육장&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) - 이호정 (부서 및 직위) - SI5팀 부장&cr (연락처)-02-514-7007 (내선539) &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 한해 전반적인 H/W 시장 매출감소에도 불구하고 별도재무제표 기준 매출액 1,289억원과 영업이익 16억원, 당기순이익 8억원을 달성하였고, 연결 재무제표 기준으로는 매출액 1,691억원, 영업이익 17억원, 당기순이익 8억원을 기록하였습니다.&cr 2017년말 세무조사의 여파로 영업력이 위축되어 2018년도에는 매출실적이 소폭감소하였으나 2019년도에는 전 직원이 합심하여 매출신장에 박차를 가해 PC 온라인판매, 국산SW 판매, HP 서버 판매, IBM장비에 대한 유지보수실적 부분 등에서 선전한 결과, 2019년도 연결매출은 2018년대비 14.5%, 2017년대비 6.4% 신장을 이끌어 내었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제51(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재
제50(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기말		제50(전)기말
자 산
I. 유동자산		67,646,052,581		54,469,888,699
현금및현금성자산	1,866,332,186		7,461,697,538
단기금융자산	2,363,925,230		2,966,399,556
매출채권	39,039,402,645		24,831,044,686
기타채권	2,531,978,253		1,614,327,145
재고자산	14,335,582,877		11,759,154,180
계약자산	6,082,853,946		5,245,168,045
환불자산	53,108,800		40,225,107
기타유동자산	1,372,868,644		551,872,442
II. 비유동자산		23,455,609,143		23,438,004,524
장기금융자산	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	300,952,130		294,909,324
관계기업투자	27,011,300		25,411,501
유형자산	15,852,646,208		15,922,338,889
무형자산	10,851,668		9,171,667
투자부동산	7,159,164,970		7,164,817,536
기타비유동자산	92,122,300		7,822,300
이연법인세자산	9,860,567		10,533,307
자 산 총 계		91,101,661,724		77,907,893,223
부 채
I. 유동부채		48,528,633,243		35,786,299,074
매입채무	29,108,338,406		21,917,629,665
차입금 등	8,926,552,560		6,446,850,288
기타채무	2,725,048,726		1,783,075,867
계약부채	6,626,773,065		4,826,273,118
환불부채	57,654,243		44,121,316
기타유동부채	1,084,266,243		768,348,820
II. 비유동부채		3,819,905,091		3,544,079,893
기타비유동부채	230,410,000		230,410,000
이연법인세부채	3,589,495,091		3,313,669,893
부 채 총 계		52,348,538,334		39,330,378,967
자 본
지배기업 소유주지분		38,660,745,055		38,479,442,243
I. 자본금	16,104,646,000		16,104,646,000
II. 주식발행초과금	17,485,169,304		17,485,169,304
III. 기타포괄손익누계액	1,447,423,486		1,447,423,486
IV. 기타자본항목	(1,155,710,348)		(533,916,723)
V. 이익잉여금	4,779,216,613		3,976,120,176
비지배지분		92,378,335		98,072,013
자 본 총 계		38,753,123,390		38,577,514,256
부채와자본총계		91,101,661,724		77,907,893,223

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
Ⅰ. 매출액	169,191,422,989	147,806,241,643
Ⅱ. 매출원가	158,337,434,532	136,243,417,069
Ⅲ. 매출총이익	10,853,988,457	11,562,824,574
판매비와관리비	9,087,496,627	9,066,086,268
Ⅳ. 영업이익	1,766,491,830	2,496,738,306
기타수익	131,718,837	2,690,115,462
기타비용	531,597,751	179,763,285
금융수익	172,108,542	71,477,341
금융비용	371,046,882	342,266,748
지분법이익	1,599,799	3,065,154
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	1,169,274,375	4,739,366,230
법인세비용	371,871,616	524,100,228
Ⅵ. 당기순이익	797,402,759	4,215,266,002
지배기업소유주지분	803,096,437	4,213,767,916
비지배지분	(5,693,678)	1,498,086
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 총포괄손익	797,402,759	4,215,266,002
지배기업소유주지분	803,096,437	4,213,767,916
비지배지분	(5,693,678)	1,498,086
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익	25	131
희석주당손익	25	131

연 결 자 본 변 동 표
제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본항목	이익잉여금&cr(결손금)	지배기업 &cr소유주지분 &cr 소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1(전기초)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(1,902,827,086)	34,759,530,985	98,048,859	34,857,579,844
회계정책변경의 누적효과	-	-	(57,747,140)	-	(237,647,740)	(295,394,880)	(1,474,932)	(296,869,812)
수정후 자본	16,104,646,000	18,972,082,777	1,447,423,486	80,458,668	(2,140,474,826)	34,464,136,105	96,573,927	34,560,710,032
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	4,213,767,916	4,213,767,916	1,498,086	4,215,266,002
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
결손금 보전	-	(1,486,913,473)	-	(415,913,613)	1,902,827,086	-	-	-
자기주식처분	-	-	-	462,027,132	-	462,027,132	-	462,027,132
자기주식취득	-	-	-	(660,488,910)	-	(660,488,910)	-	(660,488,910)
2018.12.31(전기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256
2019.1.1(당기초)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243	98,072,013	38,577,514,256
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	803,096,437	803,096,437	(5,693,678)	797,402,759
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
자기주식취득	-		-	(621,793,625)	-	(621,793,625)	-	(621,793,625)
2019.12.31(당기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055	92,378,335	38,753,123,390

연 결 현 금 흐 름 표
제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기		제50(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		(6,959,195,475)		8,275,944,662
영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,626,997,690)		8,573,448,699
이자의 수취	98,601,372		54,330,984
이자의 지급	(368,536,355)		(354,348,055)
법인세의 환급(납부)	(62,262,802)		2,513,034
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(500,896,658)		(890,207,886)
단기금융자산의 감소	621,793,625		660,488,910
유형자산의 처분	17,409,496		-
단기대여금의 감소	44,473,506		659,142,335
매도가능금융자산의 처분	713,745		-
임차보증금의 감소	67,414,260		29,000,000
임대보증금의 증가	-		5,000,000
정부보조금의 증가(감소)	(6,818,182)		265,254,546
단기금융자산의 증가	(19,319,299)		(412,195,367)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(370,000)		(379,904)
유형자산의 취득	(123,860,602)		(316,167,236)
무형자산의 취득	(6,000,000)		-
단기대여금의 증가	(944,618,947)		(1,751,151,170)
임차보증금의 증가	(151,714,260)		(26,200,000)
임대보증금의 감소	-		(3,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		1,857,908,647		(2,424,736,288)
자기주식의 처분	-		406,050,732
단기차입금의 증가	47,381,782,511		41,334,213,266
자기주식의 취득	(621,793,625)		(660,488,910)
단기차입금의 감소	(42,902,080,239)		(41,499,576,514)
유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)
유동성금융리스부채의 감소	-		(4,934,862)
Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과		(48)		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(5,602,183,534)		4,961,000,488
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		7,468,515,720		2,507,515,232
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,866,332,186		7,468,515,720

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제51(당)기말 : 2019년 12월 31일 현재
제50(전)기말 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기말		제50(전)기말
자 산
I. 유동자산		58,698,051,002		45,335,162,233
현금및현금성자산	1,771,171,274		6,372,418,133
단기금융자산	2,363,925,230		2,966,399,556
매출채권	34,413,280,807		19,725,726,158
기타채권	2,183,261,352		1,469,663,266
재고자산	11,816,536,810		9,457,267,334
계약자산	6,082,853,946		5,245,168,045
환불자산	53,108,800		40,225,107
기타유동자산	13,912,783		58,294,634
II. 비유동자산		23,888,621,450		23,928,495,088
장기금융자산	3,000,000		3,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	300,952,130		294,909,324
종속기업투자	913,565,160		972,129,253
관계기업투자	27,011,300		25,411,501
유형자산	15,385,024,756		15,451,233,507
무형자산	7,780,834		9,171,667
투자부동산	7,159,164,970		7,164,817,536
기타비유동자산	92,122,300		7,822,300
자 산 총 계		82,586,672,452		69,263,657,321
부 채
I. 유동부채		40,094,022,306		27,228,135,185
매입채무	25,979,579,180		18,231,132,708
차입금 등	4,158,737,559		2,000,000,000
금융보증부채	17,502,295		13,102,028
기타채무	2,283,602,881		1,351,678,585
계약부채	6,626,773,065		4,826,273,118
환불부채	57,654,243		44,121,316
기타유동부채	970,173,083		761,827,430
II. 비유동부채		3,831,905,091		3,556,079,893
기타비유동부채	242,410,000		242,410,000
이연법인세부채	3,589,495,091		3,313,669,893
부 채 총 계		43,925,927,397		30,784,215,078
자 본
I. 자본금	16,104,646,000		16,104,646,000
II. 자본잉여금	17,485,169,304		17,485,169,304
III. 기타포괄손익누계액	1,447,423,486		1,447,423,486
IV. 기타자본항목	(1,155,710,348)		(533,916,723)
V. 이익잉여금	4,779,216,613		3,976,120,176
자 본 총 계		38,660,745,055		38,479,442,243
부채와자본총계		82,586,672,452		69,263,657,321

포 괄 손 익 계 산 서
제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
Ⅰ. 매출액	128,935,977,496	110,588,062,359
Ⅱ. 매출원가	120,545,205,795	101,270,696,814
Ⅲ. 매출총이익	8,390,771,701	9,317,365,545
판매비와관리비	6,746,041,701	7,029,997,661
Ⅳ. 영업이익	1,644,730,000	2,287,367,884
기타수익	127,551,808	2,683,565,243
기타비용	512,086,273	146,364,941
금융수익	171,849,960	86,278,559
금융비용	200,785,888	203,659,729
지분법이익(손실)	(56,964,294)	20,617,966
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	1,174,295,313	4,727,804,982
법인세비용	371,198,876	514,037,066
Ⅵ. 당기순이익	803,096,437	4,213,767,916
Ⅶ. 기타포괄손익	-	-
Ⅷ. 총포괄손익	803,096,437	4,213,767,916
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익	25	131
희석주당손익	25	131

자 본 변 동 표
제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본항목	이익잉여금&cr(결손금)	총 계
2018.1.1(전기초)	16,104,646,000	18,972,082,777	1,505,170,626	80,458,668	(1,902,827,086)	34,759,530,985
회계정책변경의 누적효과	-	-	(57,747,140)	-	(237,647,740)	(295,394,880)
수정후 자본	16,104,646,000	18,972,082,777	1,447,423,486	80,458,668	(2,140,474,826)	34,464,136,105
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	4,213,767,916	4,213,767,916
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
결손금 보전	-	(1,486,913,473)	-	(415,913,613)	1,902,827,086	-
자기주식 처분	-	-	-	462,027,132	-	462,027,132
자기주식 취득	-	-	-	(660,488,910)	-	(660,488,910)
2018.12.31(전기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243
2019.1.1(당기초)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(533,916,723)	3,976,120,176	38,479,442,243
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	803,096,437	803,096,437
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
자기주식 취득	-	-	-	(621,793,625)	-	(621,793,625)
2019.12.31(당기말)	16,104,646,000	17,485,169,304	1,447,423,486	(1,155,710,348)	4,779,216,613	38,660,745,055

현 금 흐 름 표
제51(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제50(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 정원엔시스	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기		제50(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		(5,647,462,269)		9,876,336,363
영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,559,482,606)		9,934,419,330
이자의 수취	98,342,790		53,995,179
이자의 지급	(198,395,434)		(207,032,208)
법인세의 환급(납부)	12,072,981		94,954,062
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(497,546,658)		(890,207,886)
단기금융자산의 감소	621,793,625		660,488,910
유형자산의 처분	17,409,496		-
단기대여금의 감소	44,473,506		8,208,142,335
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	713,745		-
임차보증금의 감소	67,414,260		29,000,000
임대보증금의 증가	-		5,000,000
정부보조금의 증가(감소)	(6,818,182)		265,254,546
단기금융자산의 증가	(19,319,299)		(412,195,367)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(370,000)		(379,904)
유형자산의 취득	(123,860,602)		(316,167,236)
무형자산의 취득	(2,650,000)		-
단기대여금의 증가	(944,618,947)		(9,300,151,170)
임차보증금의 증가	(151,714,260)		(26,200,000)
임대보증금의 감소	-		(3,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		1,536,943,934		(4,322,427,394)
자기주식의 처분	-		406,050,732
단기차입금의 증가	34,320,407,999		26,873,948,911
자기주식의 취득	(621,793,625)		(660,488,910)
단기차입금의 감소	(30,161,670,440)		(28,937,003,265)
유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)
유동성금융리스부채의 감소	-		(4,934,862)
Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과		(48)		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(4,608,065,041)		4,663,701,083
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		6,379,236,315		1,715,535,232
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,771,171,274		6,379,236,315

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서) (안)

제 51(당)기	2019년 1월 1일	부터	제 50(전)기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 3월 27일		처분확정일	2019년 3월 22일

주식회사 정원엔시스	(단위 : 천원)

과 목	제 51 기		제 50 기
미처분이익잉여금		4,779,217		3,976,120
전기이월미처분이익잉여금	3,976,120		-
회계정책변경의 효과	-		(237,648)
당기순이익	803,096		4,213,768
이익잉여금처분액		200,000		-
임의적립금이입액	200,000		-
차기이월미처분이익잉여금		4,579,217		3,976,120

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 9 조 (주권의 종류)&cr이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <개정 2020.3.27.>	[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 개정 (전자증권제도 반영)
제 11 조 (명의개서대리인)&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제 11 조 (명의개서대리인)&cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복 본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.<개정 2020.3.27.>	[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 개정 (전자증권제도 반영)
-	제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <신설 2020.3.27.>	[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행(19.09.16.)에 따른 신설 조항 (전자증권제도 반영)
제 17 조 (소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 17 조 (소집시기) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.<개정 2020.3.27.>	명칭 수정
제 29 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.	제 29 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. <개정 2020.3.27.>	사외이사 선임규정 보완(상법 제 542조의 8 제1항)

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
한 덕 희	1974.11	-	해당사항 없음	이사회
박 훈 배	1959.07	사외이사 후보자	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한 덕 희	정원엔시스 대표이사	2000.09 ~ 현재	정원엔시스 SV사업부장, 대표이사	-
박 훈 배	포맨텍아이티서비스 대표이사	1989.04 ~ 2009.05	한국HP 마케팅 영업 리마케팅 사업부 이사	-
2009.10 ~ 2011.06	지니텍 대표이사
2011.07 ~ 현재	포맨텍아이티서비스 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박훈배]&cr1. 전문성&cr본 후보자는 동종업계에 회사를 창업하여 다년간 경영한 바, 사외이사직을 수행할 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 이사의 기능&cr본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr&cr- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 각업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 : 박훈배]&cr- 동종업계 회사에 계속 근무하여 당사에 대한 이해도가 높음&cr- 다년간 대표이사직을 수행한 바, 기업운영 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사_확인서_박훈배_날인_20200309.jpg 사외이사_확인서_박훈배_날인_20200309 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 2 명 )
실제 지급된 보수총액	3.16 억원
최고한도액	7 억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2 명
보수총액 또는 최고한도액	2 천만원

(전 기)

감사의 수	2 명
실제 지급된 보수총액	1 천만원
최고한도액	2 천만원

※ 기타 참고사항