Zuming Bean Products Group Corp. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-026

祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公 司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一 表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（周四）

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 6 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有

• 限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

• 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

• 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

• 3、《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》

• 4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

• 5、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

• 6、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

• 7、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的

议案》

• 8、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

• 9、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• 10、《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》

• 10.1 第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案

• 10.2 第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案

10.3 第四届董事会独立董事的薪酬方案

10.4 第四届监事会监事的薪酬方案

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中：

（1）议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10 属于影响中小投资者利益的 重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上 市公司 5%以上股份的股东。

（2）议案 7，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公司、 李国平、李建芳应当回避表决。

（3）议案 10.1，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水埼、杭州纤品投资有限公 司、李国平、李建芳应当回避表决；议案 10.2，关联股东沈勇、上海筑景投资中 心（有限合伙）应当回避表决；议案 10.4，关联股东吴彩珍、程丽英应当回避表 决。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

	表一：本次股东大会提案编码表
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算 的报告》	√

4.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度 日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信 额度的议案》	√
9.00	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√
10.00	《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议 案》	√
10.01	第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案	√
10.02	第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案	√
10.03	第四届董事会独立董事的薪酬方案	√
10.04	第四届监事会监事的薪酬方案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委 托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手 续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、 传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2021 年 5 月 7 日 16:30 前送达 或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认）本次会议不接受电 话登记。

• （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

• 2、登记时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:30。

• 3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

• 4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

• 5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自

理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 1。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名 ”

• 投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15，结束时间为

• 2021 年 5 月 13 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品 股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 召开的 2020 年年度股东大会，并 对会议议案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指 示的，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《公司2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算及 2021年度财务预算的报告》	√
4.00	《关于公司2020 年度利润分配方	√

	案的议案》
5.00	《关于续聘公司2021年度会计师 事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2020年年度报告全文 及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度关联交易执 行情况及2021年度日常关联交易 预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021年度向 银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于制定<董事、监事及高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10.00	《关于第四届董事会董事、监事会 监事薪酬方案的议案》	√
10.01	第四届董事会内部董事（不含独立 董事）的薪酬方案	√
10.02	第四届董事会外部董事（不含独立 董事）的薪酬方案	√
10.03	第四届董事会独立董事的薪酬方 案	√
10.04	第四届监事会监事的薪酬方案	√

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；