ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • Oct 2, 2020

Kancelaria Notarialna Ewa Dumin-Święcicka ul. Iwo Odrowąża 16 26-200 Końskie, tel. 41 372 2594 R e p e r t o r i u m A 4681/2020

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia drugiego października dwa tysiące dwudziestego roku-------------- (02-10-2020 r.) Ewa Dumin-Święcicka – notariusz mający siedzibę Kancelarii Notarialnej w Końskich przy ulicy Iwo Odrowąża 16 przybyła do siedziby Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A w Stąporkowie przy ulicy Górniczej Nr 3, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081300 i s p o r z ą d z i ł a : ------------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O

Z G R O M A D Z E N I A A K C J O N A R I U S Z Y .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUK *Stąporków* S.A - Stanisław Pargieła oświadczając, --- że na dzień 02 października 2020 roku, na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A w Stąporkowie, w jej siedzibie w Stąporkowie przy ulicy Górniczej Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki i zarządził wybór Przewodniczącego. ---

Jednogłośnie, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Jacek Weremiej, który wybór przyjął, stwierdził prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy---- /zgodnie z art.395 §2, art.399 §1 oraz art.402 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych/, zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu przez wszystkich obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy stwierdził zdolność Zgromadzenia do podjęcia uchwał /reprezentowanych jest 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% ogółu akcji w liczbie 6.503.790/ oraz przedstawił porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia--------------
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ---------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad ---------------------------------------------------------
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku --
do dnia 31 grudnia 2019 roku---------------------------------------------------
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia------
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -------------------------------------

• 1. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakła-- dów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------- 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia--
  2. 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku --------------------------------
• 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019------
• 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019-------------------------------
• 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy-------- 2019-----------------------------------------------------------------------------
• 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy---------- 2019-----------------------------------------------------------------------------
• 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019-----------------------------------------------------------------------------
• 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej ---------------------------------------
• 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania-----------------------------
  • 9/ przyjęcia "Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządza jących Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A"
• 1. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ----------------

P o d j ę t o następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie wyboru -------- Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A - --------
działając na podstawie §5 pkt.1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ---------
uchwala:------------------------------------------------------------------------------------
§1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się
02 października 2020 roku wybiera się Pana Jacka Weremieja. ------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% --------
kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ----------------------
Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została ---- podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie wyboru -------- Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - ------- działając na podstawie §8 pkt.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia----------- uchwala:------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego --------- Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------- Uchwała Nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie przyjęcia ------ porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A - -------- działając na podstawie §9 pkt.1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia --------- postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ----------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------ 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia-------------- oraz jego zdolności do podejmowania uchwał --------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad --------------------------------------------------------- 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku--------------------------------------------------- 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia------ 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku ------------------------------------- 8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakła--- dów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A 9. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------- 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia-- 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -------------------------------- 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019------ 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019------------------------------- 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy-------- 2019----------------------------------------------------------------------------- 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy---------- 2019----------------------------------------------------------------------------- 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019----------------------------------------------------------------------------- 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej --------------------------------------- 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania----------------------------- 9/ przyjęcia "Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządza jących Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A" -------------- 10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ---------------- §2	02 października	2020 roku. -------------------------------------------------------------
		§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ----------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------
Uchwała Nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A - --------
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek --------
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala: -------------------------------
§1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia------- 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.---------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ----------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------
Uchwała Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. ---------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A --------- działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek ------- handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala: -------------------------------
§1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 -------------- na które składają się: --------------------------------------------------------------------
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego --------------------------------
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów --
i pasywów zamyka się sumą 60.128.798,78 zł (sześćdziesiąt milionów
sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych
i siedemdziesiąt osiem groszy) --------------------------------------------------
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. ----------------
do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści pięć groszy) --------------------------------------------------------
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy--------------------
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału ---- własnego o kwotę 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy
pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści pięć groszy)-------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. ---

o kwotę 279.040,02 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy --------- czterdzieści złotych i dwa grosze) ----------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia--------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------
W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------
Uchwała Nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A --------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek ------- handlowych oraz §18 pkt.3 Statutu Spółki uchwala: ------------------------------ §1
Zysk netto w kwocie 3.031.561,45 zł (trzech milionów trzydziestu jeden tysięcy pięciuset sześćdziesięciu jeden złotych i czterdziestu pięciu groszy)-------------- za rok obrotowy 2019 przeznaczyć na kapitał zapasowy. --------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------
Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A --------- działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek ------ handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala: ------------------------------- §1
Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. ----- do dnia 31.12.2019 r. --------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres------------ od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ---------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Rafałowi Mani absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie ------------ udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ---------------------- §1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% ------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały było 2.274.141 głosów, przeciwko żadnego, 721.896 akcji wstrzymało się od głosu. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu - spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki uchwala: ---------------------- §1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków ------ za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.				------------------------------------------
-------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu - spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1 Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu---- Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -------- kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały było 2.319.141 głosów, przeciwko żadnego, 676.896 akcji wstrzymało się od głosu. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala: ----------------------

§1
Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK Stąporków S.A – Panu ------
Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres -------
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% --------- kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. --------------------------------------------

§2

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala :----------------------

ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Za przyjęciem uchwały było 2.488.141 głosów, przeciwko żadnego, 507.896 akcji wstrzymało się od głosu. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki postanawia powołać Michała Manię na Członka Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -------- postanawia przyznać Michałowi Mania wynagrodzenie w wysokości 4.000 złotych brutto za wykonywanie czynności odpowiadających obowiązkom --------- członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku ----- do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu go na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------- Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ---------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

Uchwała Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A"

§1

Działając na podstawie art.90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /t.j Dz.U z 2019 r. --- poz.623 z późn. zm. zwaną "Ustawą o ofercie publicznej"/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A po przeprowadzeniu dyskusji postanawia przyjąć "Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących - i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A" w brzmie niu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały-------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A -----------
działając na podstawie art.90d ust.7 Ustawy o ofercie publicznej upoważnia--
Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych----------
w Polityce, elementów Polityki wskazanych w art.90d ust.3 pkt.1, ust.4 pkt.1
i 4 oraz ust.5 Ustawy o ofercie publicznej---------------------------------------------

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. ----------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------
Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.----------
Do aktu zostaje dołączona Lista obecności i pełnomocnictwo. --------------------

Koszty aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------------------------- Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ------