ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • May 8, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S. A. na dzień 4 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. wybiera Pana ….............................

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

===================================================================

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

w sprawie komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. w składzie;

		1/
		2/
		3/…

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK "Stąporków" S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.

2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,

3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,

4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,

5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2018,

6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

1. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

===================================================================

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=================================================================== Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ………………
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości ……………..
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę………………
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę …………….
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

===================================================================

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:

§ 1 1. Zysk netto w kwocie zł (…....................) za rok obrotowy 2018 przeznaczyć na ……….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

===================================================================

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

===================================================================

§ 1 ................ Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

===================================================================

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

w sprawie absolutorium Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

................ Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

===================================================================

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

…........ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=================================================================== Uchwała nr 11

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1 …............. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=================================================================== Uchwała nr 12

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:

§ 1

…......... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

w sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

…............. Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi

Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1 …................ Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Leszkowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów. § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

…................ Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział ............ akcji co stanowi …..% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się … głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

^{§ 3}