ZUE S.A.

M&A Activity • Oct 24, 2025

Report Content Zarząd ECL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Spółka Przejmująca) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., w którym poinformował o podpisaniu Planu Połączenia ze spółką SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka Przejmowana) niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2025 r. zawarł ze Spółką Przejmowaną aneks do Planu Połączenia (dalej: Aneks).

Zawarcie Aneksu było konieczne w szczególności z uwagi na istotną zmianę po stronie Spółki Przejmowanej, bowiem w dniu 26 sierpnia 2025 r. zarejestrowano podwyższenie jej kapitału zakładowego do wysokości 961.038,50 zł.

Zmianie uległy założenia Stron w zakresie akcji emisji połączeniowej: kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 139.130,00 zł do kwoty 2.061.207,00 zł, tj. o kwotę 1.922.077,00 zł w drodze emisji 19.220.770 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o wartości emisyjnej 7,09 zł każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem. Zmiany te nastąpiły po zweryfikowaniu i aktualizacji wycen wartości godziwej 100% kapitałów własnych i 1 akcji Spółki i Spółki Przejmowanej oraz parytetu wymiany akcji i sporządzeniu aneksu do wycen wartości godziwej.

Uregulowano także kwestię potencjalnego posiadania akcji własnych w wyniku połączenia, wskazując na zamiar zbycia 75.000 akcji Spółki Przejmowanej przed połączeniem, co nie wpłynie w żaden sposób na parytet wymiany wskazany w Planie Połączenia.

Ponadto, zaktualizowano adres Spółki Przejmowanej - nowy adres: Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, a planowana nazwa spółki po połączeniu to Sky Vision Spółka Akcyjna.

W załączeniu Zarząd przekazuje Plan Połączenia zawierający pełną treść wraz z załącznikami.