ZUE S.A.

AGM Information • Nov 28, 2019

UCHWAŁA NR 1/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

---

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, ------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.176.159, --------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 ----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą
uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. Tomasz Faliński
• 1. Mariusz Bąk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, ------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.176.159, --------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 ----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą
uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Zbigniewa Witczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywanego w dniu 28 listopada 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

§3

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:--------------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, ------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.176.159, --------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,-----------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0---------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą
uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. -------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
• 1. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 1.176.159,-------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44 %, ------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 1.176.159, --------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 ----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 1.176.159 głosami podjęło powyższą
uchwałę.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności ZPUE S.A. w drodze zmiany § 2 Statutu Spółki, w którym po punkcie 111 dodaje się punkty 112 – 113 w brzmieniu:

"112. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

1. 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------------------------------
- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 776.159,-------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 776.159,---------------------------------------------------------------
- procent akcji w kapitale zakładowym – 55,44%, -------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 776.159, ----------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" – 0,------------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 ----------------------------------------------------------------
- Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 776.159 głosami podjęło powyższą
uchwałę.-------------------------------------------------------------------------------------------------------