Zucchi

AGM Information • Jun 30, 2023

	EMARKET SDIR CERTIFIED
VERBALE DI ASSEMBLEA
L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 5 (cinque)
del mese di giugno.
Alle ore 10,00 (dieci) .
In Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 20, presso il
mio Studio.
Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residen-
te in Milano ed iscritto presso il Collegio Notari-
le di Milano, col presente verbale, che sono stato
richiesto di redigere dal Presidente dell'assem-
blea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto
dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato con Decreto Leg-
qe 29 dicembre 2022 n. 198 (così detto "Decreto
Milleproroghe"), convertito con modifiche con Leg-
ge 24 febbraio 2023 n. 14 che, con partecipazione
esclusivamente mediante mezzi telematici, si svol-
ge l'assemblea in unica convocazione della società:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il
capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57
(quarantacinquemilioniquarantaseimilasettecentottan-
tadue e cinquantasette), sottoscritto e versato
per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinque-

EMARKET SDIR

centoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquantasette), iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale n. 00771920154, numero REA MI - 443968, di seguito la "Società"; e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue (precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea viene esposta utilizzando il presente indicativo).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BENILLOUCHE JOEL DAVID (collegato in videoconferenza), nato a Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24, francese madrelingua, rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed informa l'assemblea che, al fine di agevolare la comprensione delle tematiche poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e svolgere le necessarie operazioni formali, sarà coadiuvato nel compimento delle proprie funzioni dall'Avvocato ANDREA COPPO GAROFALO e dal Dottor E-MANUELE CORDARA Direttore Finanziario, italiani madrelingua (collegati in video conferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da

segretario e di redigere il verbale dell'assemblea
stessa.
Il Presidente dichiara:
- che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto
delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario Nazionale e di so-
stegno economico per le famiglie, lavoratori e im-
prese connesse all'emergenza epidemiologica da Co-
vid-19" attualmente prorogato con Decreto Legge 29
dicembre 2022 n. 198 (così detto "Decreto Millepro-
roghe"), convertito con modifiche con Legge 24 feb-
braio 2023 n. 14, contenente disposizioni dettate
in relazione allo svolgimento delle assemblee so-
cietarie ordinarie e straordinarie;
- che la Società ha assicurato a tutti gli azioni-
sti le condizioni per la partecipazione e l'eserci-
zio del diritto di voto a distanza, come consenti-
to dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modi-
ficato e prorogato, da ultimo per effetto della
Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo,
il Decreto-Legge n. 198/2022); in particolare la

ERTIFIED Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappresentate designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 assicurando agli aventi diritto le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del voto; - che "Morrow Sodali S.p.A." con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43 è stato nominato dalla Società "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al fine di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative alla presente assemblea della Società; - che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per questo giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) in data 3 maggio 2023 nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 4 maggio 2023; - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano in videoconferenza i signori Polliotto Patrizia, Gayet Florian, Barsus Didier Alfred e Nembrini Elena; - che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza il Presidente dottor Musaio Alessandro e i Sindaci Effettivi dottor Balducci Gian Pie-

EMARKET

SDIR

	EMARKET SDIR
	CERTIFIED
ro e dottoressa Esposito Abate Annamaria;
- che partecipa anche la Società di Revisione Leqa-
le "BDO ITALIA S.p.A." in persona del signor Giu-
seppe Santambrogio;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato
di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-
toquarantaseimilasettecentottantadue virgola cin-
quantasette) è diviso in n. 25.331.766 (venticin-
quemilionitrecentotrentunomilasettecentosessanta-
sei) azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecento-
quarantaduemilaottocentosettantotto) azioni ordina-
rie ammesse alla negoziazione su Euronext Milan
(già Mercato Telematico Azionario) organizzato e
qestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 21.388.888
(ventunomilionitrecentottantottomilaottocentottan-
totto) azioni ordinarie non ammesse alle negozia-
zioni, aventi gli stessi diritti delle azioni ordi-
narie quotate;
- che sono presenti, mediante delega al Rappresen-
tante Designato (collegato in videoconferenza) nel-
la persona della signora Iolanda Casella numero 3
(tre) azionisti portatori di numero 22.421.416
(ventiduemilioniquattrocentoventunomilaquattrocento-
sedici) azioni pari all'88,51% (ottantotto virgola

		EMARKET SDIR CERTIFIED
	cinquantuno per cento) del capitale sociale;
	- che per le azioni intervenute consta l'effettua-
	zione degli adempimenti previsti dalla legge;
	- che l'elenco nominativo degli azionisti parteci-
	panti per delega conferita al Rappresentante Desi-
	gnato, con specificazione delle azioni possedute e
	con indicazione della presenza per ciascuna singo-
	la votazione, verrà allegato al presente verbale
	assembleare;
	che la Società rientra nella definizione di
	"PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lett.
	w-quater.l), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e
	secondo le risultanze del libro dei soci, integra-
	te dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti-
	colo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da al-
	tre informazioni a disposizione, l'elenco nominati-
	vo degli azionisti che partecipano direttamente o
	indirettamente in misura superiore al cinque per
	cento del capitale sociale sottoscritto, rappresen-
	tato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
	* Astrance Capital S.A., titolare della piena pro-
	prietà di azioni pari al 5,48% (cinque virgola qua-
----	rantotto per cento) del capitale sociale;
	* Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista
	Astrance Capital S.A., titolare della piena pro-

prietà di azioni pari all'83,02% (ottantatré virgo-
la zero due per cento) del capitale sociale;
- che in relazione alle partecipazioni di cui al
punto precedente sono stati adempiuti tutti gli ob-
blighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigen-
ti patti parasociali previsti dall'art. 122 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che la società non detiene azioni proprie;
- che, tenuto conto delle modalità con cui i soci
intervengono in assemblea e di quelle con le quali
sono state trasmesse al rappresentante designato
le manifestazioni di voto su tutti i punti all'orm
dine del giorno, si considera permanente nel corso
della presente assemblea l'esistenza del quorum co-
stitutivo in relazione a tutti i predetti punti
all'ordine del giorno della presente assemblea;
- che, riguardo agli argomenti all'ordine del gior-
no, sono stati regolarmente espletati gli adempi-
menti previsti dalle vigenti norme di legge e rego-
lamentari. In particolare, sono stati depositati
presso la sede sociale, nonché resi disponibili
sito internet della Società sul
www.gruppozucchi.it e presso il meccanismo di stoc-
caggio, all'indirizzo www.linfo.it, i seguenti do-

EMARKET .............................................................................................................................................................................. SDIR cumenti: in data 3 maggio 2023 la relazione illustrativa A degli amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno; > in data 3 maggio 2023 la relazione illustrativa degli amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno; > in data 15 maggio 2023 la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 (comprendente il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla Gestione e le prescritte Attestazioni), unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; - che sono stati regolarmente effettuati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob. A questo punto il Presidente: comunica al Rappresentante Designato che potrà

	EMARKET SDIR
	CERTIFIED
avvalersi della facoltà di richiedere la verbaliz-
zazione in sintesi dei suoi eventuali interventi,
salva la facoltà di presentare testo scritto degli
interventi stessi;
- che il Rappresentante Designato dovrà comunicare
verbalmente il numero delle azioni degli azionisti
favorevoli o contrari;
- avverte che è in corso la registrazione audio
dei lavori assembleari, anche al fine di facilitar-
ne la verbalizzazione.
Il Presidente dà quindi lettura del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:
1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2022; Relazione degli Ammini-
stratori sulla Gestione; Relazione della So-
cietà di Revisione Legale; Relazione del Colle-
qio Sindacale; Presentazione del Bilancio Conso-
lidato chiuso al 31 dicembre 2022 e della di-
chiarazione consolidata di carattere non finan-
ziario relativa all'esercizio 2022;
1.2. destinazione dell'utile di esercizio. Di-
stribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica in materia di remunera-
zione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'ar-

		EMARKET SDIR CERTIFIED
	ticolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
	2.1 Prima sezione: relazione sulla politica in
	materia di remunerazione.
	2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi cor-
	risposti.
	Passando alla trattazione al primo punto al-
	l'ordine del giorno "Bilancio d'esercizio chiuso
	al 31 dicembre 2022", il Presidente comunica di o-
	mettere la lettura della Relazione sulla Gestione
	predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la
	lettura del bilancio, della nota integrativa, del-
	la relazione del Collegio Sindacale e della rela-
	zione della Società di Revisione, nonché del bilan-
	cio consolidato, documenti già conosciuti dagli a-
	zionisti, in quanto tutta la documentazione è sta-
	ta messa a disposizione degli azionisti stessi
	presso la sede sociale e sul sito internet della
	Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio
	"linfo" (www.linfo.it) nei termini di legge e per
	la quale sono stati esperiti gli adempimenti rego-
	lamentari e di legge.
1	Allo stesso modo e per le stesse ragioni il Pre-
	sidente dichiara di omettere la lettura della rela-
	zione illustrativa degli amministratori sul primo
	punto all'ordine del giorno nonché della Relazione

	EMARKET SDIR
	CERTIFIED
annuale per l'esercizio 2022 del Consiglio di Ammi-
nistrazione sul governo societario e gli assetti
proprietari della Società, relazioni già conosciu-
te dagli intervenuti in quanto poste a loro dispo-
sizione ai sensi di legge, con le medesime moda-
lità sopra indicate.
Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bol-
lini di dare lettura della seguente proposta di de-
liberazione sul punto 1.1. dell'Ordine del giorno:
"1.1. approvazione del bilancio d'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministrato-
ri sulla Gestione; Relazione della Società di Revi-
sione Legale; Relazione del Collegio Sindacale;
Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al
31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata
di carattere non finanziario relativa all'eserci-
zio 2022":
"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della so-
cietà "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA" PER AZIÓNI",
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicem-
bre 2022;
- preso atto della relazione del Collegio Sindaca-
le e della relazione della Società di Revisione;
- preso atto della dichiarazione consolidata di ca-
finanziario concernente l'esercizio rattere non

	EMARKET SDIR CERTIFIED
2022 e della relativa relazione della Società di
Revisione;
- preso atto del bilancio al 31 dicembre 2022, che
chiude con un un utile netto pari ad Euro
3.658.593,29
cinquecentonovantatré virgola ventinove centesimi)
d e l i b e r a
1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile
di esercizio pari ad Euro 3.658.593,29 (tremilioni-
seicentocinquantottomilacinquecentonovantatré vir-
gola ventinove centesimi). ".
Il Presidente chiede al Notaio di alleqare al
presente verbale:
- sotto la lettera "A" il fascicolo contenente,
tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilan-
cio al 31 dicembre 2022, la nota integrativa, la
relazione del Collegio Sindacale, la relazione del-
la Società di Revisione Legale ed il bilancio con-
solidato con la relazione della Società di Revisio-
ne Legale;
- sotto la lettera "B" la relazione annuale per
l'esercizio 2022 del Consiglio di Amministrazione
sul governo societario e gli assetti proprietari
della Società.

	EMAKKE I SDIR CERTIFIED
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente met-
te quindi ai voti la proposta di delibera sopra
trascritta.
Tale proposta di delibera viene approvata al-
l'unanimità, come risulta comunicazione del
Rappresentante Designato dei voti dallo stesso e-
spressi sulla base delle istruzioni di voto ricevu-
te, col voto favorevole di numero 3 (tre) azioni-
sti portatori di numero 22.421.416 (ventiduemilio-
niquattrocentoventunomilaquattrocentosedici) azio-
ni pari all'88,51% (ottantotto virgola cinquantuno
per cento) del capitale sociale, nessun voto con-
trario o astenuto.
Passando alla trattazione del punto 1.2 del-
l'Ordine del Giorno: "1.2. destinazione dell'utile
di esercizio. Distribuzione del dividendo.", il
Presidente ricorda che la Società ha registrato su
base individuale, per l'esercizio 2022, un utile
netto pari ad Euro 3.658.593,29 (tremilioniseicen-
tocinquantottomilacinquecentonovantatré virgola
ventinove centesimi) e che, ai sensi dell'art.
2430 del Codice Civile, è necessario destinare una
somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cen-
to) degli utili netti annuali per costituire la ri-

	EMARKET SDIR
	CERTIFIED
serva legale, fino a che questa non abbia raqqiun-
to il quinto del capitale sociale.
In linea con quanto indicato nella sezione del-
relazione annuale relativa alle "Proposte a
all'Assemblea", il Presidente propone quindi (i)
di destinare una parte dell'utile netto di eserci-
zio del 2022 per Euro 182.929,66 (centottantaduemi-
lanovecentoventinove virgola sessantasei centesi-
mi) a riserva legale; (ii) di destinare una parte
dell'utile netto di esercizio del 2022 per Euro
476.382,54
tantadue virgola cinquantaquattro centesimi) a Ri-
serva di Utili e (iii) di attribuire un dividendo
di Euro 0,1184 (zero virgola uno uno otto quattro)
al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle
azioni ordinarie in circolazione, escluse le even-
tuali azioni proprie nel portafoglio della Società
alla data di stacco della cedola e quindi per com-
plessivi Euro 2.999.281,09 (duemilioninovecentono-
vantanovemiladuecentottantuno virgola zero nove
centesimi) (il "Dividendo") .
Al riguardo evidenzia che la società è parte di
un facility agreement sottoscritto in data 21 di-
cembre 2021 con illimity Bank S.p.A., ai sensi del
quale la distribuzione del dividendo può essere ef-

---

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺔ

	ﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ CERTIFIED
	11
fettuata previo rispetto di talune condizioni, del
cui avveramento sarà data apposita notizia entro
il 28 giugno 2023.
Il Dividendo ordinario sarà messo in pagamento
a partire dal 5 luglio 2023, con stacco cedola fis-
sato il 3 luglio 2023 e record date il 4 luglio
2023.
Il Presidente chiede quindi al Notaio Luca Bol-
lini di leggere la seguente proposta di delibera-
zione:
"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della so-
cietà "VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI", riu-
nitasi in unica convocazione
esaminata la relazione illustrativa del Consi-
qlio di Amministrazione;
- preso atto della proposta ivi contenuta
delibera
1. di destinare una parte dell'utile netto di eser-
cizio del 2022 per Euro 182.929,66 (centottantadue-
milanovecentoventinove virgola sessantasei centesi-
mi) a riserva legale;
2. di destinare una parte dell'utile netto di eser-
cizio del 2022 per Euro 476.382,54 (quattrocento-
settantaseimilatrecentottantadue virgola cinquanta-
quattro centesimi) a Riserva di Utili.

EMARKET
SDIR

	EMARKET SDIR CERTIFIED
3. di attribuire un dividendo di Euro 0,1184 (zero
virgola uno uno otto quattro) al lordo delle rite-
nute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie
in circolazione, escluse le eventuali azioni pro-
prie nel portafoglio della Società alla data di
stacco della cedola e quindi per complessivi Euro
2.999.281,06
duecentottantuno virgola zero sei centesimi), su-
bordinatamente al rispetto delle condizioni per la
distribuzione del dividendo di cui al facility
agreement sottoscritto dalla Società in data 17 di-
cembre 2017 con illimity Bank S.p.A. entro il 28
giugno 2023;
3. di stabilire che la data di stacco della cedola
sia il 3 luglio 2023, la record date 4 luglio 2023
e la data di pagamento il 5 luglio 2023;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato, con fa-
coltà di subdelega, per dare attuazione alle deli-
berazioni che precedono. ".
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente met-
te quindi ai voti la proposta di delibera sopra
trascritta.
Tale proposta di delibera viene approvata al-

l'unanimità, come risulta comunicazione del
Rappresentante Designato dei voti dallo stesso e-
spressi sulla base delle istruzioni di voto ricevu-
te, col voto favorevole di numero 3 (tre) azioni-
sti portatori di numero 22.421.416 (ventiduemilio-
niquattrocentoventunomilaguattrocentosedici) azio-
ni pari all'88,51% (ottantotto virgola cinquantuno
per cento) del capitale sociale, nessun voto con-
trario o astenuto.
Prima di passare alla trattazione degli altri
argomenti posti all'ordine del giorno, il Presiden-
te prega il dottor Emanuele Cordara di riferire
quanto comunicato dalla Società di Revisione Lega-
le, in adempimento della comunicazione CONSOB n.
DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 e, più precisa-
mente, il numero di ore impiegate ed il corrispet-
tivo fatturato per la revisione e certificazione
del bilancio civilistico e del bilancio consolida-
to.
Il dottor Emanuele Cordara riferisce in proposi-
to quanto segue:
- ore 2.255 (duemiladuecentocinquantacinque);
- Euro 117.500,00 (centodiciassettemilacinquecen-
to);
di cui Euro 74.500,00 (settantaquattromilacinque-

EMARKET
SDIR
GRIFFED G

CERTIFIED cento) per Vincenzo Zucchi S.p.A. - diviso fra le varie società che fanno parte del bilancio consolidato come risulta dal prospetto informativo. Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58." il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società (la "Relazione"), che si allega al presente verbale sotto la lettera "C". La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2023, previa approvazione del Comitato per la Remunerazione, ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.zucchigroup.it sezione "Investor Relation/Corporate Governance" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it) nei modi e nei tempi di legge. Il Presidente ricorda che ai sensi dell'artico-

EMARKET

SDIR

ക്കുന്നു. പ്രവാഹിക്കുന്നു. പ്രാമ്പ്യാത്തിയത്തിലെ പ്ര	EMARKE SDIR CERTIFIED
lo 123-ter del TUF, la Relazione è articolata in
due sezioni:
1. all'interno della Prima Sezione, sono illustra-
te, in modo chiaro e comprensibile, (a) la politi-
ca della Società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione, dei di-
rettori generali e dei dirigenti con responsabi-
lità strategiche con riferimento almeno all'eserci-
zio successivo e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componen-
ti degli organi di controllo e (b) le procedure u-
tilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale po-
litica da parte della Società;
2. all'interno della Seconda Sezione, in modo chia-
ro e comprensibile, nominativamente per i componen-
ti degli organi di amministrazione e di controllo,
i direttori generali e in forma aggregata, per i
dirigenti con responsabilità strategiche: (a) è
fornita un'adeguata rappresentazione di ciascuna
delle voci che compongono la remunerazione, compre-
si i trattamenti previsti in caso di cessazione
dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavo-
ro, evidenziandone la coerenza con la politica del-
la Società in materia di remunerazione relativa al-
l'esercizio di riferimento; (b) sono illustrati

T

	EMARKET SDIR
	CERTIFIED
analiticamente i compensi corrisposti nell'eserci-
zio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qual-
siasi forma dalla Società ed da società controlla-
te o collegate, segnalando le eventuali componenti
dei suddetti compensi che sono riferibili ad atti-
vità svolte in esercizi precedenti a quello di ri-
ferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da
corrispondere in uno o più esercizi successivi a
fronte dell'attività svolta nell'esercizio di rife-
rimento, eventualmente indicando un valore di sti-
ma per le componenti non oggettivamente quantifica-
bili nell'esercizio di rifermento; (c) è illustra-
to come la Società ha tenuto conto del voto espres-
so l'anno precedente sulla seconda sezione della
relazione.
In considerazione di quanto precede, in riferimen-
to al presente punto all'ordine del giorno si pro-
cede in questa assemblea con due distinte separate
votazioni, sulla base delle proposte di seguito
formulate.
Passando al punto 2.1. dell'ordine del giorno:
"2.1 - Prima sezione: relazione sulla politica in
materia di remunerazione (deliberazione vincolan-
te)", il Presidente chiede al Notaio Luca Bollini
di dare lettura della seguente proposta di delibe-

ra:
"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti della so-
cietà "VINCENZO ZUČCHI - SÓCIETA" PER AZIÓNI",
- presa visione della "Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrispo-
sti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Con-
siglio di Amministrazione della Società ai sensi
dell'articolo 123-ter del TUF;
- esaminata in particolare la prima sezione di ta-
le Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo
123-ter, comma 3, del TUF, l'illustrazione della
politica della Società in materia di remunerazione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale e dei dirigenti con respon-
sabilità strategiche con riferimento all'esercizio
2023, nonché delle procedure utilizzate per l'ado-
zione e l'attuazione di tale politica;
- tenuto conto che, che, ai sensi dell'articolo
123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, il voto del-
l'Assemblea sulla suddetta prima sezione della "Re-
lazione sulla politica in materia di remunerazione
e sui compensi corrisposti" ha natura vincolante
delibera
1. di approvare la prima sezione della "Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui

EMARKET

and March Manager Comments of Children

materia di remunerazione e sui compensi corrispo-
sti" di Vincenzo Zucchi S.p.A. predisposta dal Con-
siglio di Amministrazione della Società ai sensi
dell'articolo 123-ter del TUF;
- esaminata in particolare la seconda sezione di
tale Relazione, contenente, ai sensi dell'articolo
123-ter, comma 4, del TUF, l'indicazione dei com-
pensi corrisposti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei di-
rigenti con responsabilità strategiche (per questi
ultimi in forma aggregata) nell'esercizio 2022 o
ad esso relativi;
tenuto conto che, ai sensi dell'articolo
123-ter, comma 6, del TUF, il voto dell'Assemblea
sulla suddetta seconda sezione della "Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti" ha natura non vincolante
delibera
in senso favorevole sulla seconda sezione della
"Relazione sulla politica in materia di remunera-
zione e sui compensi corrisposti adottata da Vin-
cenzo Zucchi S.p.A." predisposta dal Consiglio di
Amministrazione della Società ai sensi dell'artico-
lo 123-ter, comma 4, del TUF."
Il Presidente apre quindi la discussione.

の一つの出来ない。 .

SDIR Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra trascritta. Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risulta dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 2 (due) azionisti portatori di numero 22.419.382 (ventiduemilioniquattrocentodiciannovemilatrecentottantadue) azioni pari all'88,50% (ottantotto virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, col voto contrario del socio iShares VII PLC portatore di n. 2.034 (duemilatrentaquattro) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale sociale, e nessuno astenuto. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata conclusa alle ore 10,42 (dieci e minuti quarantadue). Si allega al presente verbale sotto la lettera "D" l'elenco degli intervenuti e l'esito delle votazioni. Il Presidente Il Segretario Dani

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