ZTS Sabinov

AGM Information • Aug 23, 2024

Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P (ďalej len ako "Spoločnosť"),

týmto zverejňuje informáciu o priebehu, výsledkoch hlasovania a prijatých rozhodnutiach riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 09.08.2024 od 8.00 hod. v sídle Spoločnosti s týmto programom:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
• 1. Prerokovanie výročnej správy o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2023 vrátane správy o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti za rok 2023
• 1. Správa dozornej rady
• 1. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2023
• 1. Podnikateľský zámer na rok 2024
• 1. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
• 1. Záver

Na riadnom valnom zhromaždení sa zúčastnili piati (5) akcionári, resp. ich splnomocnenci, s počtom hlasov 170 596, čo predstavuje 73,51 % z celkového počtu 232 062 hlasov, hlasovacie práva boli v počte 170 596. Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie predstavovala 2 729 536 EUR. Riadne valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Hlasovanie akcionárov prebehlo k bodom 1, 4 a 6 programu. Ostatné body programu boli prerokované (bez hlasovania).

I. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia a výsledky hlasovania k bodu 1/ programu: "Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia"

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. dňa 09.08.2024 zvolilo tieto orgány riadneho valného zhromaždenia:

Predseda valného zhromaždenia: JUDr. Marek Sahul' Zapisovateľ: Mgr. Miroslava Štefančíková Mgr. Mária Špyrková Overovatelia zápisnice: Bc. Andrea Salasovičová Skrutátor: Ing. Monika Porjandová

Toto rozhodnutie bolo prijaté 100 % hlasov prítomných akcionárov, resp. ich splnomocnencov. Výsledky hlasovania:

Počet	a	Proti	Zdržal sa	Nehlasoval	Neplatne	Spolu
l hlasov	170 596					170 596
V %	100 %	0%	0%	0%	10%	100 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 170 596, čo predstavuje 170 596 % základného imania spoločnosti (v prepočte 2 729 536 EUR).

II. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia a výsledky hlasovania k bodu 4/ programu: "Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2023"

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo toto uznesenie RVZ 01/09082024:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. dňa 09.08.2024 schvaľuje:

• 1. Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2023.
• 1. Výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 257 980,- EUR zúčtovať nasledovne:
  2. · 12 900,- EUR tvorba zákonného rezervného fondu,
  3. 245 080,- EUR prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov.
• 1. Na vykonanie overenia riadnej účtovnej závierky za rok 2024 spoločnosť AZ AUDITING, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 624 504.

Toto rozhodnutie bolo prijaté 94,625 % hlasov prítomných akcionárov, resp. ich splnomocnencov. Výsledky hlasovania:

Počet	a	Proti	Zdržal sa	Nehlasoval	l Neplatné	Spolu
Ihlasov	161 427	12 963		6 206		170 596
V %	94.625 %	1,737 %	10%	3,638 %	10%	100 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 164 390, čo predstavuje 164 390 akcií, t.j. 70,84 % základného imania spoločnosti (v prepočte 2 630 240 EUR). Jeden akcionár nehlasoval.

III. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia a výsledky hlasovania k bodu 6/ programu: "Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady"

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo toto uznesenie RVZ 02/09082024:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. dňa 09.08.2024 schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady:

• · Ing. Alexeja Beljajeva, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava mestská časť Petržalka,
• · Márie Puškašovej, nar. 29.10.1960, trvale bytom Ul. Mieru 603/20, 083 01 Sabinov,

v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.

Toto rozhodnutie bolo prijaté 94,625 % hlasov prítomných akcionárov, resp. ich splnomocnencov. Výsledky hlasovania:

Počet	za	Proti	Zdržal sa	l Nehlasoval	Neplatné	Spolu
Ihlasov	161 427	2 963		6 206		170 596
V %	194.625 %	1,737 %	0%	3,638 %	0%	100 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 164 390, čo predstavuje 164 390 akcií, t.j. 70,84 % základného imania spoločnosti (v prepočte 2 630 240 EUR). Jeden akcionár nehlasoval.

V Sabinove dňa 22.08.2024

Za ZTS Sabinov, a.s. Mgr. Martin Kundra podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ