ZPC Otmuchow S.A.

Governance Information • Apr 28, 2023

Raport 28.04.2022 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że: ─ w dniu 12 października 2017 roku został powołany Komitet Audytu i funkcjonował w sposób nieprzerwany do dnia 30 czerwca 2021 r., w skład którego wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej: - Pan Jacek Dekarz – Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Krzysztof Dziewicki – Członek Komitetu Audytu - Pan Maciej Matusiak – Członek Komitetu Audytu ─ w dniu 7 września 2021 roku został powołany nowy skład osobowy Komitetu Audytu, który na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco: - Pan Mert Özden – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Pani Agnieszka Gocałek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, - Pan Fikret Başar – Członek Komitetu Audytu - W związku z rezygnacją przez Pana Mert Ozden z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, skład Komitetu Audytu od 10 stycznia 2022 roku przedstawiał się następująco: -Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu, -Pan Fikret Basar- Członek Komitetu Audytu - w dniu 23 marca 2022 roku do składu Komitetu Audytu został powołany Pan Tayfun Tekbas. Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco: -Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu od 10 maja 2022 roku, -Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu, -Pan Fikret Basar - Członek Komitetu Audytu ─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; ─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Burhan Basar Fikret Basar ….…………………………. ….…………………………. Maciej Matusiak Agnieszka Gocałek ….…………………………. ….…………………………. Tayfun Tekbas ….………………………….