ZPC Otmuchow S.A.

Governance Information • Apr 28, 2023

Raport 28.04.2023 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (sporządzona zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów) oświadcza, że: • Komitet audytu funkcjonuje w Spółce od dnia 12 października 2017 r. Na dzień 1 stycznia 2022 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: - Pan Mert Özden – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Pani Agnieszka Gocałek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, - Pan Fikret Başar – Członek Komitetu Audytu. Na skutek złożonej w dniu 10 stycznia 2022 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a tym samym również z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu przez Pana Merta Özden do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu z dniem 23 marca 2022 r. został powołany Pan Tayfun Tekbas. Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco: -Pan Tayfun Tekbas – Przewodniczący Komitetu Audytu, -Pani Agnieszka Gocałek - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu, -Pan Fikret Başar - Członek Komitetu Audytu. • Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań dotyczących posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; • Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Burhan Basar Fikret Basar ….…………………………. ….…………………………. Maciej Matusiak Agnieszka Gocałek ….…………………………. ….…………………………. Tayfun Tekbas ….………………………….