ZPC Otmuchow S.A.

AGM Information • May 19, 2023

Uchwała nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie __________.

Uchwała nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
• 9) Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
• 10) Rozpatrzenie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Oğuzowi Ay jako byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktaş jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Agnieszce Gocałek jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 28) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 29) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 30) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022.
• 31) Wolne wnioski.
• 32) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. za rok obrotowy 2022

§1

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
  2. a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 190 717 965,14 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czternaście groszy),
  3. b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 6 304 539,67 zł (słownie: sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
  4. c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 dnia stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 891 328,30 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści groszy),
  5. d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 933 359,87 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem złotych),
  6. e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022

§ 1

• 1. Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera:
• a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191 644 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
• b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 9 195 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 999 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 508 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy złotych),
• e. informacje dodatkowe i objaśnienia.

Uchwała nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. i Grupy Kapitałowej Otmuchów za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

Uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub zastrzeżeń.

Uchwała nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok – postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeżeń.

Uchwała nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2022 w kwocie (-) 6 304 539,67 zł (słownie: sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

Uchwała nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Markowi Piątkowskiemu jako byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Markowi Piątkowskiemu jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.

§ 2

Uchwała nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Adamowi Frajtakowi jako byłemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Adamowi Frajtakowi jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 10 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden jako byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 10 stycznia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Oguzowi Ay jako byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Oguzowi Ay jako byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 10 stycznia 2022 roku do 6 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Kuklińskiemu jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 15 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Monice Butz jako Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Pani Monice Butz jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 15 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Nurettinowi Aktas jako Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Nurettinowi Aktas jako Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 6 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Mertowi Özden jako byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Mertowi Özden jako byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 11 stycznia 2022 roku.

Uchwała nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Fikretowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Fikretowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burhanowi Başar jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Burhanowi Başar jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Agnieszce Gocałek jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Gocałek jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Matusiakowi jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Matusiakowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Tayfunowi Tekbas jako członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz §24 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. postanawia o udzieleniu Panu Tayfunowi Tekbas jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku w okresie od 11 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. z siedzibą w Otmuchowie z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2022

Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.