ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 27, 2022

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议审议通过 了《关于提请股东大会审议本次非公开发行 A 股股票相关事宜但暂不发出股东大会 通知的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022 年 10 月 18 日下午 14:30

网络投票时间为: 2022 年 10 月 18 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票的开始时间为 2022 年 10 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间 2022 年 10 月 18 日下午 15:00 间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 10 月 12 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2022 年 10 月 12 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授 权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√
3.00	关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
5.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的
		子议案数:(10)

5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式及发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	募集资金规模和用途	√
5.07	发行股份的限售期	√
5.08	本次发行前的滚存利润安排	√
5.09	上市地点	√
5.10	本次非公开发行决议有效期	√
6.00	关于公司《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A	√
	股股票预案》的议案
7.00	关于公司《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A	√
	股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
8.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采	√
	取填补措施及相关主体承诺的议案
10.00	关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	√
11.00	关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发	√
	行A股股票有关事宜的议案

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定,议案具体明确。其中,上述议案1、议案2和议案3已经公司于2022年8 月8日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见 2022年8月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。其余议案已经公司于2022年6月10日召开的第八 届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体 内容详见2022年6月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本次议案5需逐项进行表决,议案2、议案3为普通决议事项,即须经出席本次股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效;其余议案 1、4、5、6、7、8、9、10、11、12均为特别决议事项,即须经出席本次股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件 (股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身 份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执 照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照 复印件和法人授权委托书),于2022年10月17日上午9:00--12:00,下午14:30-- 17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函 或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关 证件,以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址:浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

联系电话:0579-89270888

邮政编码:321300

联系人:杨海峰、楼渊明

电子邮箱:zqb@zotye.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投 票的具体操作流程"。

五、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2、众泰汽车股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二二年九月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众泰投 票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年10月18日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月18日(现场股东大会当日)上午9:15 至投票结束时间2022年10月18日(现场股东大会当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 "。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于 2022 年 10 月 18 日召 开的众泰汽车股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会,并行使本人/本公司对 会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的 文件。

提案编码	提案名称	备注		同意 反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	√
3.00	关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
5.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(10)
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式及发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	募集资金规模和用途	√

5.07	发行股份的限售期	√
5.08	本次发行前的滚存利润安排	√
5.09	上市地点	√
5.10	本次非公开发行决议有效期	√
6.00	关于公司《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
7.00	关于公司《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	√
8.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
10.00	关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	√
11.00	关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	√

备注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为 准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、对总议案进行表决,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日 止。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项

以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(签字或盖章):

法人代表签字:

委托人:

委托人深圳证券账户卡号码:

委托人持有股数:

委托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单 位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权 文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。